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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-06-13 2019年年度股东大会决议公告 上交所公告  
2020-05-30 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动  
2020-05-30 第三届董事会第十三次会议决议公告 上交所公告  
2020-05-30 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 上交所公告，基本资料变动  
2020-05-22 召开2019年度股东大会 ，2020-06-12 召开股东大会，年度股东大会  
2020-05-22 第三届董事会第十二次会议决议公告 上交所公告  
2020-05-22 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 上交所公告，投资项目,委托理财  
2020-05-22 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-05-22 第三届监事会第十一次会议决议公告 上交所公告  
2020-05-22 召开2019年度股东大会 ，2020-06-12 召开股东大会，年度股东大会  
2020-05-19 关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金公告 上交所公告，投资项目,委托理财  
2020-04-30 关于续聘会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-04-30 关于公司部分高管变动的公告 上交所公告，高管变动  
2020-04-30 2020年第一季度报告 上交所公告  
2020-04-30 关于2019年度利润分配预案的公告 上交所公告，分配方案  
2020-04-30 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上交所公告  
2020-04-30 第三届董事会第十一次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-30 第三届监事会第十次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-30 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 上交所公告，股份冻结  
2020-04-30 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-04-30 关于会计政策变更的公告 上交所公告，财务指标  
2020-04-30 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 上交所公告  
2020-04-30 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 上交所公告  
2020-04-25 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 上交所公告，股份冻结  
2020-04-17 关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告 上交所公告，其它  
2020-03-27 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 上交所公告，股份冻结  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-30 拟披露季报  
2020-03-18 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告 上交所公告，高管变动  
2020-03-14 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 上交所公告，股份冻结  
2020-02-21 关于大股东减持公司可转换公司债券的公告 上交所公告，其它  
2020-02-20 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告 上交所公告，其它