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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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森特股份关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/603098_20230916_1OGR.pdf
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2023-08-31
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森特股份第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603098_20230831_X4R0.pdf
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2023-08-31
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森特股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603098_20230831_XOWH.pdf
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2023-08-31
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森特股份关于调整2023年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603098_20230831_3VZO.pdf
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2023-08-31
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森特股份2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603098_20230831_8R2G.pdf
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2023-08-31
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森特股份第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603098_20230831_X68H.pdf
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2023-08-31
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森特股份关于向2023年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603098_20230831_RHWE.pdf
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2023-08-19
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2023-08-19
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-08-19
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-08-19
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森特股份2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/603098_20230819_TLD1.pdf
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2023-08-17
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森特股份2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/603098_20230817_OBE1.pdf
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2023-08-11
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森特股份关于2023年股票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/603098_20230811_S267.pdf
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2023-08-11
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森特士兴集团股份有限公司监事会关于2023年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/603098_20230811_86AN.pdf
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2023-08-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司追加2023年度对外担保额度预计的议案
5 关于公司追加2023年度银行综合授信额度的议案
6.00 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
6.01 苏中一 |
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2023-08-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司追加2023年度对外担保额度预计的议案
5 关于公司追加2023年度银行综合授信额度的议案
6.00 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
6.01 苏中一 |
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2023-08-01
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森特股份2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603098_20230801_33WM.pdf
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2023-08-01
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森特股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603098_20230801_E9N8.pdf
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2023-08-01
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森特股份第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603098_20230801_9HXG.pdf
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2023-08-01
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森特股份关于公司追加2023年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603098_20230801_5EM9.pdf
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2023-08-01
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森特股份2023年股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603098_20230801_W4UO.pdf
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2023-08-01
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森特股份关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603098_20230801_4R17.pdf
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2023-08-01
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森特股份第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603098_20230801_FGY5.pdf
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2023-06-29
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森特股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/603098_20230629_JZLQ.pdf
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2023-06-21
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森特股份关于全资子公司收到《中标通知书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/603098_20230621_BL55.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
12 关于公司章程修订的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张进军
14.00 关于选举监事的议案
14.01 仇梦妍 |
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2023-06-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
12 关于公司章程修订的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张进军
14.00 关于选举监事的议案
14.01 仇梦妍 |
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