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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-26
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关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/603111_20190626_2.pdf
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2019-06-19
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/603111_20190619_1.pdf
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度对外担保额度的议案
8 关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
10 关于公司2018年利润分配的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
13 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
14.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举陈颖奇先生为公司第四届董事会董事
14.02 选举金元贵先生为公司第四届董事会董事
14.03 选举高文明先生为公司第四届董事会董事
14.04 选举刘文平先生为公司第四届董事会董事
14.05 选举韩冰先生为公司第四届董事会董事
14.06 选举聂邦军为公司第四届董事会董事
15.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举卢光霖先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举仇向洋先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举张洪发先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
16.01 选举朱卫东先生为公司第四届监事会监事
16.02 选举刘建新先生为公司第四届监事会监事 |
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2019-06-06
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603111_20190606_9.pdf
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2019-06-06
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603111_20190606_8.pdf
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京康尼机电股份有限公司董事会决定于2019年6月28日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年利润分配的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603111_20190606_11.pdf
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2019-06-06
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603111_20190606_1.pdf
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度对外担保额度的议案
8 关于公司重大资产重组2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
10 关于公司2018年利润分配的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
13 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
14.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举陈颖奇先生为公司第四届董事会董事
14.02 选举金元贵先生为公司第四届董事会董事
14.03 选举高文明先生为公司第四届董事会董事
14.04 选举刘文平先生为公司第四届董事会董事
14.05 选举韩冰先生为公司第四届董事会董事
14.06 选举聂邦军先生为公司第四届董事会董事
14.07 选举覃耀辉先生为公司第四届董事会董事
15.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举卢光霖先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举仇向洋先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举张洪发先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 关于选举第四届监事会监事的议案
16.01 选举朱卫东先生为公司第四届监事会监事
16.02 选举刘建新先生为公司第四届监事会监事 |
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2019-06-06
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603111_20190606_12.pdf
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2019-05-24
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/603111_20190524_1.pdf
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2019-05-18
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关于收到上海证券交易所《关于对南京康尼机电股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -3.2248
加权平均净资产收益率(%) -100.96
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 3.53
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603111_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年第一季度报告及其正文的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603111_20190430_20.pdf
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2019-04-30
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关于聘请公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603111_20190430_23.pdf
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2019-04-30
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关于计提有关资产减值准备及预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603111_20190430_22.pdf
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2019-04-30
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关于公司2019年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603111_20190430_24.pdf
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2019-04-30
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关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603111_20190430_27.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-07
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关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行限售股解禁上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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南京康尼机电股份有限公司本次限售股上市流通数量为97,600,000股；上市流通日为2019年3月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603111_20190307_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京康尼机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据)相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-270,000.00万元至-320,000.00万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-210,000.00万元至-260,000.00万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603111_20190131_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于股东廖良茂所持公司股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单,股权转让,诉讼仲裁 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603111_20181226_1.pdf
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2018-12-21
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2018年12月20日召开，会议审议通过《关于同意康尼精机投资设立子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603111_20181221_1.pdf
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2018-12-04
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603111_20181204_1.pdf
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2018-10-31
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告及其正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603111_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.55
加权平均净资产收益率(%) -14.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603111_2018_3.pdf
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2018-10-18
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于近日召开，会议审议通过《关于同意康尼电子投资设立控股子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/603111_20181018_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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