康尼机电(603111) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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康尼机电

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康尼机电（603111）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-03	拟披露年报

2019-12-27	第四届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过《关于受让康尼精机部分自然人股东股权的议案》、《公司管理层薪酬与绩效考核办法》、《关于放弃子公司部分股权优先购买权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603111_20191227_1.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.22 加权平均净资产收益率(%) 11.82 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603111_2019_3.pdf
2019-10-24	关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/603111_20191024_1.pdf
2019-10-15	股东股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/603111_20191015_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-24	诉讼进展公告	上交所公告
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/603111_20190924_1.pdf
2019-08-27	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603111_20190827_5.pdf
2019-08-27	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 7.66 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603111_2019_z.pdf
2019-08-27	第四届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于投资设立广州康尼的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603111_20190827_3.pdf
2019-08-27	第四届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603111_20190827_4.pdf
2019-08-14	关于上海证券交易所《关于对南京康尼机电股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的回复公告	上交所公告，违规
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/603111_20190814_1.pdf
2019-08-06	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京康尼机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月5日召开，会议审议通过关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案、关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/603111_20190806_1.pdf
2019-07-27	关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/603111_20190727_2.pdf
2019-07-25	关于会计师事务所更名的公告	上交所公告，基本资料变动
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/603111_20190725_1.pdf
2019-07-20	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-08-05	召开股东大会，临时股东大会
1 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案 2 关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案
2019-07-20	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京康尼机电股份有限公司董事会决定于2019年8月5日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案、关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统；投票时间：2019年8月4日15:00至2019年8月5日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/603111_20190720_5.pdf
2019-07-20	关于就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/603111_20190720_2.pdf
2019-07-20	第四届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年7月19日召开，会议审议通过《关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/603111_20190720_1.pdf
2019-07-20	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-08-05	召开股东大会，临时股东大会
1 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案 2 关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案
2019-07-18	关于上海证券交易所《关于对南京康尼机电股份有限公司出售龙昕科技100%股权事项的问询函》的回复公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/603111_20190718_1.pdf
2019-07-11	关于延期回复上海证券交易所对公司出售龙昕科技100%股权事项的问询函的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/603111_20190711_1.pdf
2019-07-04	第四届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/603111_20190704_3.pdf
2019-07-04	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年7月3日召开，会议审议通过选举陈颖奇先生为公司董事长、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/603111_20190704_1.pdf
2019-07-04	关于延期回复上海证券交易所对公司出售龙昕科技100%股权事项的问询函的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/603111_20190704_4.pdf
2019-06-29	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
南京康尼机电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年利润分配的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603111_20190629_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-27	拟披露中报

2019-06-27	关于推选职工代表监事的公告	上交所公告
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603111_20190627_1.pdf
2019-06-26	第三届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2019年6月25日召开，会议审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/603111_20190626_1.pdf
2019-06-26	关于收到上海证券交易所《关于对南京康尼机电股份有限公司出售龙昕科技100%股权事项的问询函》的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/603111_20190626_6.pdf
2019-06-26	关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(603111)“康尼机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/603111_20190626_2.pdf