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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-09
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-09/603111_20200909_1.pdf
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2020-09-04
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 9.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-03
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第八次会议于2020年7月2日召开，会议审议通过《关于对全资子公司康尼电子增资的议案》、《关于放弃子公司部分股权优先购买权的议案》、《关于同意子公司康尼科技放弃孙公司部分股权优先购买权的议案》。
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-04
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-05-13
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关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-05-13
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关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-04-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-04-30
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-04-30
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-04-25
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月24日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于聘请公司2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-14
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-04-03
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6 关于公司2020年度对外担保额度的议案
7 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
8 关于公司2019年度利润分配的议案
9 关于制订《南京康尼机电股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案 |
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2020-04-03
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年4月2日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-03
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关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于公司2020年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于注销募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-04-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京康尼机电股份有限公司董事会决定于2020年4月24日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于聘请公司2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2020年4月23日15:00至2020年4月24日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于续聘公司2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6 关于公司2020年度对外担保额度的议案
7 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
8 关于公司2019年度利润分配的议案
9 关于制订《南京康尼机电股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案 |
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2020-04-03
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 32.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-12
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/603111_20200312_1.pdf
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2020-02-15
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关于出售全资子公司100%股权暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/603111_20200215_1.pdf
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2020-01-22
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2019年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京康尼机电股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2019年度将扭亏为盈，盈利金额60,780.00万元到66,280.00万元之间。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润21,834.00万元到27,334.00万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603111_20200122_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-03 |
拟披露年报 |
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