| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-12-08
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603112_20231208_CDNW.pdf
|
|
|
2023-12-08
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 候选人王春翔先生
5.02 候选人王渊先生
5.03 候选人陆海星先生
5.04 候选人张敏先生
5.05 候选人张杰先生
5.06 候选人王海兵先生
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6.01 候选人杨瑞平女士
6.02 候选人杨晓娜女士
6.03 候选人吕凯波先生
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 候选人马毅光先生
7.02 候选人王鹏飞先生
7.03 候选人尹杰先生 |
|
|
2023-12-08
|
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603112_20231208_FBE1.pdf
|
|
|
2023-12-08
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603112_20231208_RSJX.pdf
|
|
|
2023-12-08
|
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603112_20231208_7L52.pdf
|
|
|
2023-12-08
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603112_20231208_FNYF.pdf
|
|
|
2023-12-08
|
第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603112_20231208_VDYX.pdf
|
|
|
2023-12-08
|
第二届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603112_20231208_RVLK.pdf
|
|
|
2023-12-07
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/603112_20231207_VEKF.pdf
|
|
|
2023-12-02
|
关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/603112_20231202_LYE9.pdf
|
|
|
2023-11-30
|
关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603112_20231130_5SDF.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603112_20231128_QIO8.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
第二届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603112_20231128_ICG0.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603112_20231128_E3FC.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603112_20231128_QL47.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603112_20231128_WVH3.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
山西华翔集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿） |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603112_20231111_XES1.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603112_20231111_LYNH.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603112_20231111_007K.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603112_20231111_IMRC.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告（修订稿） |
上交所公告，风险提示 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603112_20231111_W2GC.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
关于2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603112_20231111_AXKG.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
山西华翔集团股份有限公司关于调整2023年度向特定对象发行股票方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603112_20231111_HPK0.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603112_20231111_HLTH.pdf
|
|
|
2023-11-11
|
关于向特定对象发行股票预案相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603112_20231111_8HQ1.pdf
|
|
|
2023-11-02
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/603112_20231102_NWJW.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603112_20231031_4ZVX.pdf
|
|
|
2023-10-26
|
第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/603112_20231026_4NQD.pdf
|
|
|
2023-10-26
|
2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/603112_20231026_1CFD.pdf
|
|
|
2023-10-10
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/603112_20231010_UDY9.pdf
|
|
|
2023-10-10
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/603112_20231010_IZI4.pdf
|
|
| | | |
