华翔股份(603112) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华翔股份（603112）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2021-03-05	关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/603112_20210305_4.pdf
2021-02-25	华翔股份2021年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-25/603112_20210225_1.pdf
2021-02-04	召开2021年度第2次临时股东大会，2021-02-24	召开股东大会，临时股东大会
1 关于制定〈山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案 2 关于制定〈山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
2021-02-04	召开2021年度第2次临时股东大会，2021-02-24	召开股东大会，临时股东大会
1 关于制定〈山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案 2 关于制定〈山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
2021-02-04	关于独立董事公开征集投票权的公告	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-04/603112_20210204_1.pdf
2021-02-04	第二届第三次监事会决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-04/603112_20210204_12.pdf
2021-02-04	第二届第三次董事会决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-04/603112_20210204_2.pdf
2021-02-04	关于召开2021年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-04/603112_20210204_4.pdf
2021-02-04	山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-04/603112_20210204_5.pdf
2021-01-06	2021年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-06/603112_20210106_1.pdf
2020-12-31	拟披露年报，2021-04-26	拟披露年报

2020-12-19	召开2021年度第1次临时股东大会，2021-01-05	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 2 关于使用部分闲置自有资金理财的议案
2020-12-19	关于注销全资子公司的公告	上交所公告，基本资料变动
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/603112_20201219_1.pdf
2020-12-19	关于对外投资设立合资公司的公告	上交所公告
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/603112_20201219_3.pdf
2020-12-19	关于变更部分募集资金投资项目的公告	上交所公告，投资项目
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/603112_20201219_4.pdf
2020-12-19	关于使用部分闲置自有资金理财的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/603112_20201219_6.pdf
2020-12-19	2021年第一次临时股东大会通知	上交所公告
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2020-12-19	第二届第二次董事会决议公告	上交所公告
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/603112_20201219_8.pdf
2020-12-19	第二届第二次监事会决议公告	上交所公告
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/603112_20201219_10.pdf
2020-12-19	关于投资设立全资子公司的公告	上交所公告
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/603112_20201219_12.pdf
2020-12-19	召开2021年度第1次临时股东大会，2021-01-05	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 2 关于使用部分闲置自有资金理财的议案
2020-12-01	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-01/603112_20201201_1.pdf
2020-11-17	关于2020年第一次临时股东大会决议的公告	上交所公告
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-17/603112_20201117_1.pdf
2020-11-17	关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-17/603112_20201117_3.pdf
2020-11-17	第二届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-17/603112_20201117_4.pdf
2020-11-17	第二届第一次监事会决议公告	上交所公告
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-17/603112_20201117_5.pdf
2020-10-31	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.40 加权平均净资产收益率(%) 11.87 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/603112_20201031_11.pdf
2020-10-31	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-11-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.01 选举王春翔先生为公司第二届董事会非独立董事 3.02 选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事 3.03 选举陆海星先生为公司第二届董事会非独立董事 3.04 选举张敏先生为公司第二届董事会非独立董事 3.05 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事 3.06 选举翟建峰先生为公司第二届董事会非独立董事 4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 4.01 选举温平先生为公司第二届董事会独立董事 4.02 选举武世民先生为公司第二届董事会独立董事 4.03 选举孙水泉先生为公司第二届董事会独立董事 5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 5.01 选举马毅光先生为公司第二届监事会非职工代表监事 5.02 选举杨召先生为公司第二届监事会非职工代表监事 5.03 选举张玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事
2020-10-31	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-11-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.01 选举王春翔先生为公司第二届董事会非独立董事 3.02 选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事 3.03 选举陆海星先生为公司第二届董事会非独立董事 3.04 选举张敏先生为公司第二届董事会非独立董事 3.05 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事 3.06 选举翟建峰先生为公司第二届董事会非独立董事 4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 4.01 选举温平先生为公司第二届董事会独立董事 4.02 选举武世民先生为公司第二届董事会独立董事 4.03 选举孙水泉先生为公司第二届董事会独立董事 5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 5.01 选举马毅光先生为公司第二届监事会非职工代表监事 5.02 选举杨召先生为公司第二届监事会非职工代表监事 5.03 选举张玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事
2020-10-31	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/603112_20201031_7.pdf
2020-10-31	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(603112)“华翔股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/603112_20201031_6.pdf