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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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关于使用信用证及自有外币支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603112_20220427_2_Fs3NoYLU.pdf
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2022-04-27
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603112_20220427_1_mc4JVYdD.pdf
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2022-04-27
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603112_20220427_4_kmPQol7D.pdf
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2022-04-26
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股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603112_20220426_1_SN0bcFnK.pdf
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《山西华翔集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于开展远期结售汇业务的议案
7 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于开展票据池业务的议案
9 关于公司董事2022年度薪酬的议案
10 关于公司监事2022年度薪酬的议案 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《山西华翔集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于开展远期结售汇业务的议案
7 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于开展票据池业务的议案
9 关于公司董事2022年度薪酬的议案
10 关于公司监事2022年度薪酬的议案 |
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2022-04-20
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_15_9CgWQUng.pdf
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2022-04-20
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关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_1_Gtk2QaSj.pdf
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2022-04-20
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_7_S2U97ufv.pdf
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2022-04-20
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_17_eHn5McuA.pdf
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2022-04-20
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_22_Ig0mMRv4.pdf
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2022-04-20
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_4_DbjcIhJM.pdf
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2022-04-20
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_5_KtfAeHn3.pdf
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2022-04-20
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关于向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_23_ancOktPP.pdf
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2022-04-20
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_18_Uaj9SVwB.pdf
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2022-04-20
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山西华翔集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603112_20220420_19_9rYHaRIA.pdf
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2022-04-08
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603112_20220408_1_0ZGP0cgd.pdf
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2022-04-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603112_20220401_1_AKPSBYf1.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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框架协议进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603112_20220323_1_8uCQJTTt.pdf
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2022-03-18
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603112_20220318_7_3lsNhAch.pdf
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2022-03-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于更换公司部分董事的议案
2.01 王海兵
3.00 关于更换公司部分监事的议案
3.01 王鹏飞 |
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2022-03-18
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山西华翔集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603112_20220318_9_FWReikMu.pdf
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2022-03-18
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603112_20220318_3_IBh8PZ3W.pdf
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2022-03-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于更换公司部分董事的议案
2.01 王海兵
3.00 关于更换公司部分监事的议案
3.01 王鹏飞 |
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2022-03-18
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603112_20220318_1_78DuRN9O.pdf
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2022-03-18
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关于更换非独立董事及相关专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603112_20220318_6_n59o9QkF.pdf
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2022-03-18
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603112_20220318_8_m3YtETB8.pdf
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2022-03-18
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关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603112_20220318_4_XKzXvMVt.pdf
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2022-03-18
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603112_20220318_5_ZJd3fhgM.pdf
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2022-03-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/603112_20220316_1_wLM3PpIL.pdf
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