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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳市共进电子股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.52元(含税)。
股权登记日：2019/4/26
除息日：2019/4/29
现金红利发放日：2019/4/29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603118_20190423_1.pdf
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2019-04-22
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市共进电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月15日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告及摘要》的议案、关于《续聘会计师事务所》的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于对上海证券交易所《关于对深圳市共进电子股份有限公司资产收购事项的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过关于《设立境外全资子公司》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过关于《设立境外全资子公司》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于实际控制人、控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于延期回复上海证券交易所《关于对深圳市共进电子股份有限公司资产收购事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于收到上海证券交易所《关于对深圳市共进电子股份有限公司资产收购事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-22 |
拟披露季报 |
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2019-03-25
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<续聘会计师事务所>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-25
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-03-25
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关于收购苏航医疗股权进展之变更相关业绩承诺的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-03-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2018年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6 关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
7 关于《2018年度利润分配预案》的议案
8 关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
9 关于《续聘会计师事务所》的议案
10.00 关于《2019年度董事、监事薪酬预案》的议案
10.01 关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案
10.02 关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
10.03 关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案
10.04 关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案
10.05 关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
10.06 关于《公司独立董事薪酬标准》的议案
10.07 关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
10.08 关于《公司监事李涛薪酬》的议案
10.09 关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案
11 关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案》的议案
12 关于《修订公司章程》的议案
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2019-03-25
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关于终止收购北京君德医疗设备有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-03-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2018年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6 关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
7 关于《2018年度利润分配预案》的议案
8 关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
9 关于《续聘会计师事务所》的议案
10.00 关于《2019年度董事、监事薪酬预案》的议案
10.01 关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案
10.02 关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
10.03 关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案
10.04 关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案
10.05 关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
10.06 关于《公司独立董事薪酬标准》的议案
10.07 关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
10.08 关于《公司监事李涛薪酬》的议案
10.09 关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案
11 关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案》的议案
12 关于《修订公司章程》的议案 |
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2019-03-25
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-03-25
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-03-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市共进电子股份有限公司董事会决定于2019年4月15日上午10点30分召开2018年年度股东大会，审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案、关于《续聘会计师事务所》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月15日9:15-15:00。
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2019-03-25
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 4.35
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2019-03-21
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关于实际控制人、控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-03-16
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关于实际控制人、控股股东股份解除质押及延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-03-14
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使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-03-08
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关于实际控制人、控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-02-01
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关于限制性股票回购注销已完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603118)“共进股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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大股东及其一致行动人减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603118)“共进股份”公布
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2019-01-18
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经深圳市共进电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(10,137万元)相比，将增加约8,963万元，同比增加约88.42%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(3,153万元)相比，将增加14,321万元，同比增加约454.20%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603118_20190118_1.pdf
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2019-01-12
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关于实际控制人、控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-01
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603118_20181201_1.pdf
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