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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-29
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2020年6月24日召开，会议审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603118_20200629_7.pdf
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2020-06-29
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关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-29
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603118_20200629_2.pdf
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2020-06-29
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关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-07-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-09
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市共进电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月8日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-29
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳市共进电子股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.122元（含税）。
股权登记日：2020/6/3
除息日：2020/6/4
现金红利发放日：2020/6/4
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公告全文参考链接:
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000红利发放日 ，2020-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次发行前的滚存未分配利润处置
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
9 关于公司聘请中介机构为本次非公开发行股票事项提供服务的议案 |
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2020-05-22
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603118)“共进股份”公布
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2020-05-22
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603118)“共进股份”公布
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2020-05-22
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年5月21日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-22
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关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603118)“共进股份”公布
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2020-05-22
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关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603118)“共进股份”公布
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2020-05-22
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市共进电子股份有限公司董事会决定于2020年6月8日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月8日9:15-15:00。
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2020-05-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次发行前的滚存未分配利润处置
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
9 关于公司聘请中介机构为本次非公开发行股票事项提供服务的议案 |
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市共进电子股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案、关于《2019年度利润分配预案》的议案、关于《2020年度公司董事、监事薪酬预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-09
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高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603118)“共进股份”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(603118)“共进股份”公布
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2020-04-29
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603118)“共进股份”公布
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2019年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6 关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
7 关于《2019年度利润分配预案》的议案
8.00 关于《2020年度公司董事、监事薪酬预案》的议案
8.01 关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案
8.02 关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
8.03 关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案
8.04 关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
8.05 关于《公司独立董事薪酬标准》的议案
8.06 关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
8.07 关于《公司监事李涛薪酬》的议案
8.08 关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案
9 关于《2019年度内部控制评价报告》的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2019年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6 关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
7 关于《2019年度利润分配预案》的议案
8.00 关于《2020年度公司董事、监事薪酬预案》的议案
8.01 关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案
8.02 关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
8.03 关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案
8.04 关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
8.05 关于《公司独立董事薪酬标准》的议案
8.06 关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
8.07 关于《公司监事李涛薪酬》的议案
8.08 关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案
9 关于《2019年度内部控制评价报告》的议案 |
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2020-04-29
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603118_20200429_20.pdf
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2020-04-29
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》、《关于<向全资子公司增资>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603118_20200429_13.pdf
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 7.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603118_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603118_20200429_15.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市共进电子股份有限公司董事会决定于2020年5月19日上午10点30分召开2019年年度股东大会，审议关于《2019年年度报告及摘要》的议案、关于《2019年度利润分配预案》的议案、关于《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603118_20200429_16.pdf
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2020-04-29
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603118)“共进股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603118_20200429_17.pdf
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2020-04-25
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603118)“共进股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603118_20200425_1.pdf
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