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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-19
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关于控股子公司变更公司名称及经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/603123_20170119_1.pdf
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2017-01-04
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关于清河店租赁合同解除事项的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/603123_20170104_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-22 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第三次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于终止经营翠微百货清河店的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年1-3季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/603123_20161029_1.pdf
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.109
加权平均净资产收益率(%) 1.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-14
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-14
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-14/603123_20160914_3.pdf
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2016-09-14
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第一次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-03
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关于选举第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于独立董事津贴的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01张丽君
2.02徐涛
2.03匡振兴
2.04韩建国
2.05李连旭
2.06王宏
3.00关于选举独立董事的议案
3.01李飞
3.02陈及
3.03胡燕
4.00关于选举监事的议案
4.01赵一飙
4.02任东红
4.03郭婷婷
4.04张华 |
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2016-08-27
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603123)“翠微股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/603123_20160827_3.pdf
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2016-08-27
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
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2016-08-27
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2016年8月25日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/603123_20160827_1.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.087
加权平均净资产收益率(%) 1.56
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2016-08-27
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
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2016-08-27
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2016年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2016年9月13日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-23
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关于投资参股设立海淀国际教育投资公司暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-22
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关于2016年公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603123)“翠微股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-24
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2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2016-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-24
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2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日 ，2016-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-24
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2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ，2016-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-24
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京翠微大厦股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.40元(含税)。
股权登记日：2016年5月30日
除息日：2016年5月31日
现金红利发放日：2016年5月31日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-16
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告及摘要、关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/603123_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告及摘要、关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.067
加权平均净资产收益率(%) 1.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/603123_2016_1.pdf
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