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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-29
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/603123_20170929_1.pdf
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2017-09-22
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月21日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/603123_20170922_1.pdf
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2017-09-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于补选公司董事的议案
1.01赵毅
1.02颜巍 |
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2017-09-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2017年9月21日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第七次会议于2017年9月4日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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关于公司董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/603123_20170905_3.pdf
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2017-09-05
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/603123_20170905_5.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603123_20170826_1.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.113
加权平均净资产收益率(%) 2.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-21
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-21/603123_20170721_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2017-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2017/6/5
除息日：2017/6/6
现金红利发放日：2017/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2017-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2017-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年年度报告及摘要、关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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2017年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603123_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.072
加权平均净资产收益率(%) 1.28
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603123_2017_1.pdf
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2017-04-22
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第四次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及摘要》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603123_20170422_2.pdf
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2017-04-22
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关于以自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603123_20170422_4.pdf
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2017-04-22
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603123_20170422_6.pdf
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告016年度利润分配预案
5 2016年年度报告及摘要
6 关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于修订公司章程的议案 |
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2017-04-22
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关于清算注销全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603123_20170422_7.pdf
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2017-04-22
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603123_20170422_5.pdf
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2017-04-22
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603123_20170422_3.pdf
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2017-04-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2017年5月16日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配预案、2016年年度报告及摘要、关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-14
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2016年公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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北京翠微大厦股份有限公司于2016年3月21日发行了北京翠微大厦股份有限公司2016年公司债券(第一期)(简称“16翠微01”),本公司将于2017年3月21日支付自2016年3月21日至2017年3月20日期间的利息。
债权登记日：2017年3月20日
债券付息日：2017年3月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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关于控股子公司变更公司名称及经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/603123_20170119_1.pdf
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