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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及摘要
6 关于以自有资金投资理财产品的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.094
加权平均净资产收益率(%) 1.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司本次限售股上市流通数量为195,540,000股;上市流通日期为2015年5月3日。鉴于本次限售股份上市流通日为非交易日,根据相关规定,本次限售股份上次流通日将顺延至该日期的第一个交易日,即2015年5月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2015年4月16日召开,会议审议通过了《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告及摘要》、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 6.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于以自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于2014年度盈利预测实现情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于2015年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-01-24
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月22日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-06
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2014年12月5日召开,会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-06
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关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于使用募集资金对子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司董事的议案
1.1董事候选人匡振兴
1.2董事候选人韩建国 |
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2014-12-06
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2014年12月22日(星期一)下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年12月22日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议关于更换公司董事的议案。
网络投票代码：752123;投票简称：翠微投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-06
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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关于签订募集资金三方和四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-14
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关于股东解除股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-11
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于股东部分股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,再融资预案 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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