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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.178
加权平均净资产收益率(%) 3.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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2015年1-3季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/603123_20151031_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-23
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-23/603123_20150923_1.pdf
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2015-08-26
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.139
加权平均净资产收益率(%) 2.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2015年8月25日召开,会议审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》、《关于建立企业年金制度的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/603123_20150826_3.pdf
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2015-08-26
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年8月25日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案、关于更换监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/603123_20150826_4.pdf
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2015-08-14
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
2 关于更换监事的议案 |
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2015-07-29
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关于更换公司监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2015年7月28日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2015年8月25日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案、关于更换监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-09
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-01
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-01
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关于设立合伙企业的进展公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-06-25
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京翠微大厦股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2015年6月30日
除息日：2015年7月1日
现金红利发放日：2015年7月1日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-25
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2014年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.520000除权日 ，2015-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-25
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2014年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.520000登记日 ，2015-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-25
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2014年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.520000红利发放日 ，2015-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-30
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关于投资设立合伙企业的补充公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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关于投资设立合伙企业的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月28日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告及摘要、关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-29
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2015年5月28日召开,会议审议通过《关于投资设立合伙企业的议案》、《关于增加申请银行授信额度的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-09
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关于收到盈利预测承诺补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过了《2015年第一季度报告》、《关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2015年5月28日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配预案、2014年年度报告及摘要、关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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