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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-06
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关于总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-06/603126_20201106_1.pdf
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2020-11-06
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-06/603126_20201106_5.pdf
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2020-11-06
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-30
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关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603126)“中材节能”公布
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2020-10-30
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
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2020-10-30
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
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2020-10-30
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关于为中材（宜昌）节能新材料有限公司申请银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-30/603126_20201030_9.pdf
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2020-10-30
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.01 马明亮
2.02 刘习德 |
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2020-10-30
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603126)“中材节能”公布
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2020-10-30
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-10-30
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0799
加权平均净资产收益率(%) 2.80
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2020-10-30
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-22
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
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2020-08-22
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2020年8月21日召开，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。
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2020-08-22
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0144
加权平均净资产收益率(%) 0.5027
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2020-08-15
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年8月14日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》。
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2020-08-07
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关于控股子公司签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
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2020-07-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》 |
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2020-07-30
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年7月29日召开，会议审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会会议的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》 |
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2020-07-30
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2020年8月14日14点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-11
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中材节能股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。
股权登记日：2020/6/17
除息日：2020/6/18
现金红利发放日：2020/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2020-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2020-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2020-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-04
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关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0284
加权平均净资产收益率(%) -1.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/603126_20200427_3.pdf
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2020-04-27
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/603126_20200427_4.pdf
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