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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-04-27 第三届董事会第十九次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-27 第三届监事会第十六次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-22 2019年年度股东大会决议公告 上交所公告  
2020-03-30 关于续聘会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-03-30 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-03-30 关于会计政策变更的公告 上交所公告，财务指标  
2020-03-30 关于2019年年度利润分配预案的公告 上交所公告，分配方案  
2020-03-30 召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-30 召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-30 第三届董事会第十八次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-30 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-03-30 第三届监事会第十五次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-27 2020年第二次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-27 拟披露季报  
2020-03-10 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-03-10 召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-26 召开股东大会，临时股东大会  
2020-03-10 召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-26 召开股东大会，临时股东大会  
2020-03-10 第三届董事会第十七次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-10 第三届监事会第十四次会议决议公告 上交所公告  
2020-02-15 2020年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2020-02-03 关于2020年第一次临时股东大会的延期公告 上交所公告，日期变动,重要信息变更  
2020-01-21 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-14 召开股东大会，延期临时股东大会  
2020-01-21 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-05 召开股东大会，临时股东大会  
2020-01-21 关于日常关联交易的公告 上交所公告  
2020-01-21 第三届董事会第十六次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-21 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-01-21 第三届监事会第十三次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-21 关于拟签订补充协议提前终止内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目合同能源管理服务合同暨关联交易的公告 上交所公告，关联交易,重大合同  
2020-01-21 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-05 召开股东大会，临时股东大会  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-03-30 拟披露年报，延期披露定期报告  
2019-12-18 关于子公司诉讼进展的公告 上交所公告