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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-18
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关于子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/603126_20191218_1.pdf
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2019-12-14
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/603126_20191214_1.pdf
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2019-11-28
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》
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2019-11-28
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年11月27日召开，会议审议通过《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》、《关于中材节能（武汉）有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会会议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/603126_20191128_1.pdf
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2019-11-28
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/603126_20191128_8.pdf
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2019-11-28
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关于中材节能（武汉）有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/603126_20191128_7.pdf
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2019-11-28
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关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/603126_20191128_3.pdf
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2019-11-28
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/603126_20191128_2.pdf
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2019-11-15
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于公司更换董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/603126_20191115_1.pdf
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2019-10-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于更换会计师事务所的议案》
2 《关于公司更换董事的议案》
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2019-10-30
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关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603126_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于转让全资子公司云浮中材节能余热发电有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603126_20191030_1.pdf
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2019-10-30
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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关于转让全资子公司云浮中材节能余热发电有限公司100%股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2019年11月14日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》、《关于公司更换董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603126_20191030_7.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1100
加权平均净资产收益率(%) 3.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-10-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于更换会计师事务所的议案》
2 《关于公司更换董事的议案》 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-19
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0767
加权平均净资产收益率(%) 2.7713
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-19/603126_2019_z.pdf
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2019-08-19
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-19
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-19
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关于签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-09
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月8日召开，会议审议通过《关于公司对外捐赠计划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-30; 一次变更日期: 2019-08-19; 一次变更公告日期: 2019-08-02; |
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2019-06-22
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关于对外捐赠计划的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603126_20190622_2.pdf
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2019-06-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司对外捐赠计划的议案》 |
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2019-06-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司对外捐赠计划的议案》
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2019-06-22
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会会议的议案》、《关于公司对外捐赠计划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603126_20190622_1.pdf
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2019-06-22
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2019年7月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司对外捐赠计划的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603126_20190622_3.pdf
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中材节能股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。
股权登记日：2019/6/17
除息日：2019/6/18
现金红利发放日：2019/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603126_20190611_1.pdf
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