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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2019-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中材节能股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。
股权登记日：2019/6/17
除息日：2019/6/18
现金红利发放日：2019/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603126_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-30
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关于收到项目中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603126_20190530_1.pdf
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2019-04-29
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603126_20190429_2.pdf
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2019-04-29
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关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603126_20190429_3.pdf
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0063
加权平均净资产收益率(%) -0.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603126_2019_1.pdf
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2019-04-29
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603126_20190429_1.pdf
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603126_20190420_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
7 《关于2018年度授信、贷款计划实际执行情况及2019年度授信、贷款计划的议案》
8 《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》
10 《关于修订股东大会议事规则的议案》
11 《关于修订董事会议事规则的议案》
12 《关于修订监事会议事规则的议案》
13 《关于2017年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
7 《关于2018年度授信、贷款计划实际执行情况及2019年度授信、贷款计划的议案》
8 《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》
10 《关于修订股东大会议事规则的议案》
11 《关于修订董事会议事规则的议案》
12 《关于修订监事会议事规则的议案》
13 《关于2017年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》 |
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2019-03-29
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603126_20190329_1.pdf
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2019-03-29
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603126_20190329_3.pdf
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2019-03-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2126
加权平均净资产收益率(%) 7.99
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603126_2018_n.pdf
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603126_20190329_6.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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关于签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603126_20190302_1.pdf
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2019-02-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603126_20190219_1.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
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2019-02-02
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于2017年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》、《关于公司2019年度全面风险管理报告的议案》、《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603126_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603126_20190202_7.pdf
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2019-02-02
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603126_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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(603126)“中材节能”公布第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603126_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 |
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2019-02-02
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(603126)“中材节能”公布关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603126_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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(603126)“中材节能”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603126_20190202_7.pdf
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2019-02-02
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(603126)“中材节能”公布第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于2017年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》、《关于公司2019年度全面风险管理报告的议案》、《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603126_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603126_20190202_3.pdf
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2019-01-28
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关于收到项目中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/603126_20190128_1.pdf
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