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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-28
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关于收到项目中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/603126_20190128_1.pdf
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2019-01-28
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关于子公司涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/603126_20190128_2.pdf
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2019-01-15
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关于签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603126_20190115_1.pdf
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2019-01-02
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/603126_20190102_1.pdf
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2018-12-27
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603126_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-15 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于全资子公司签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603126_20181221_1.pdf
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2018-12-20
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关于实际控制人中国建材集团有限公司被确定为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603126_20181220_1.pdf
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2018-11-15
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月14日召开，会议审议通过《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/603126_20181115_1.pdf
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2018-10-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2018-10-29
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/603126_20181029_2.pdf
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2018-10-29
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策及相关会计科目核算变更调整的议案》、《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/603126_20181029_1.pdf
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2018-10-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》
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2018-10-29
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1505
加权平均净资产收益率(%) 5.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/603126_2018_3.pdf
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2018-10-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2018年11月14日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/603126_20181029_6.pdf
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2018-10-29
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关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603126)“中材节能”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-19
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年10月18日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
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2018-10-19
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-11
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关于对所属中材节能(武汉)有限公司增资并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603126)“中材节能”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603126_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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关于为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603126_20180830_4.pdf
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2018-08-30
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603126_20180830_3.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0831
加权平均净资产收益率(%) 3.1572
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603126_2018_z.pdf
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2018-08-30
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于应收账款核销的议案》、《关于为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603126_20180830_2.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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关于副总裁兼董事会秘书去世的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603126)“中材节能”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603126_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于副总裁兼董事会秘书去世的公告 |
上交所公告 |
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| (603126)“中材节能”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603126_20180626_1.pdf |
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2018-06-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元(含税)。
股权登记日：2018/6/19
除息日：2018/6/20
现金红利发放日：2018/6/20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过《关于更换独立董事暨选举赵轶青女士为公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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