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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过《关于更换独立董事暨选举赵轶青女士为公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司更换独立董事的议案》 |
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2018-04-28
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603126_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603126_20180428_7.pdf
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2018-04-28
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2018年5月15日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司更换独立董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603126_20180428_6.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会会议的议案》、《关于公司更换独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603126_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司更换独立董事的议案》
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01373
加权平均净资产收益率(%) 0.529
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于2017年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603126)“中材节能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-05
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
8 《关于2016年度授信、贷款计划实际执行情况及2017年度授信、贷款计划的议案》
9 《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位评价暂行办法的议案》
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2018-04-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
8 《关于2016年度授信、贷款计划实际执行情况及2017年度授信、贷款计划的议案》
9 《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位评价暂行办法的议案》 |
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2018-04-02
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2018年4月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位评价暂行办法的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2180
加权平均净资产收益率(%) 8.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-02
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
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2018-04-02
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
8 《关于2017年度授信、贷款计划实际执行情况及2018年度授信、贷款计划的议案》
9 《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位评价暂行办法的议案》 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603126)“中材节能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-19
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(603126) 中材节能:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15665742.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 10496569.00
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 9684186.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9199239.00
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 8601651.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15466080.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 11009145.30
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 10472409.00
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 9908074.03
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 8983376.00
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2018-03-15
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(603126) 中材节能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15424910.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 10424982.00
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 9660000.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 8624448.00
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 8476650.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 4497160.00
中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 3068698.00
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 2208794.00
招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 2133263.00
国泰君安证券股份有限公司银川解放西街证券营业部 2125200.00
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2018-02-13
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关于全资子公司签署经营合同及收到项目中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603126_20180213_1.pdf
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2018-02-08
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关于公司董事长增持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603126_20180208_1.pdf
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2018-02-08
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603126_20180208_2.pdf
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2018-01-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603126_20180110_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-02 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
2、《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》 |
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2017-12-23
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会会议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603126_20171223_1.pdf
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