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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-23
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会会议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603126_20171223_1.pdf
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2017-12-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2018年1月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603126_20171223_9.pdf
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2017-12-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603126_20171223_8.pdf
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2017-12-23
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603126_20171223_2.pdf
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2017-12-23
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关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603126_20171223_3.pdf
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2017-12-14
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关于签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603126_20171214_1.pdf
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2017-11-28
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关于收到项目中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/603126_20171128_7.pdf
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2017-11-28
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/603126_20171128_5.pdf
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2017-11-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/603126_20171128_6.pdf
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2017-11-10
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/603126_20171110_5.pdf
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2017-11-10
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/603126_20171110_7.pdf
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2017-11-10
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2017年11月27日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、关于董事会换届选举独立董事的议案、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-10
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年11月9日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-10
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案
4.01、徐卫兵
4.02、魏如山
4.03、张奇
4.04、胡也明
5.00、关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01、黎建飞
5.02、周晓苏
5.03、刘效锋
6.00、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
6.01、卢新华
6.02、肖强 |
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2017-11-10
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/603126_20171110_6.pdf
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2017-10-30
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于注销郁南县中材节能余热发电有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1592
加权平均净资产收益率(%) 6.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/603126_20171030_2.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/603126_20170916_1.pdf
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2017-09-16
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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2017年9月15日,中材节能股份有限公司通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目召开了关于发行股份及支付现金购买资产等有关事项的投资者说明会,针对终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。
根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年9月18日开市起恢复交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-15
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年9月14日召开,会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-15
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关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603126)“中材节能”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/603126_20170915_8.pdf
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2017-09-15
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/603126_20170915_4.pdf
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2017-09-15
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关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603126)“中材节能”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/603126_20170915_5.pdf
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2017-09-11
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发行股份购买资产停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-11/603126_20170911_1.pdf
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2017-09-04
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发行股份购买资产停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-04/603126_20170904_1.pdf
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1036
加权平均净资产收益率(%) 4.1618
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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发行股份购买资产继续停牌公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》,经申请,公司股票自2017年8月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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