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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度授信、贷款计划实际执行情况及2022年度授信、贷款计划的议案》
8 《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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中材节能股份有限公司关于2021年股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603126_20220318_13_QP1C3w4m.pdf
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2022-03-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-18
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中材节能股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603126_20220318_3_Zhv55LAD.pdf
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2022-03-18
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中材节能股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603126_20220318_1_IuLIAFiq.pdf
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2022-03-18
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中材节能股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603126_20220318_4_YwgBr8Gv.pdf
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2022-03-18
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中材节能股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603126_20220318_7_JCzH0Ie8.pdf
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2022-03-18
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中材节能股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603126_20220318_6_BPYY3zJn.pdf
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2022-03-12
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中材节能股份有限公司关于全资子公司收到项目中标通知书的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/603126_20220312_1_DCfTy1mf.pdf
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2022-03-11
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中材节能股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/603126_20220311_1_nRFRKH3W.pdf
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2022-03-05
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中材节能股份有限公司关于股票期权激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/603126_20220305_1_Rr8X1S9d.pdf
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2022-02-25
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中材节能股份有限公司关于完成法定代表人变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/603126_20220225_1_wtd5QbDc.pdf
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2022-02-25
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中材节能股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/603126_20220225_2_CZuxEfqC.pdf
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2022-02-16
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中材节能股份有限公司关于变更公司职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/603126_20220216_2_DFJcJoOs.pdf
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2022-02-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年度对外捐赠计划的议案》 |
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2022-02-09
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中材节能股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/603126_20220209_1_xOPaDtxO.pdf
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2022-02-09
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中材节能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/603126_20220209_3_KXaFLdYB.pdf
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2022-02-09
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中材节能股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/603126_20220209_4_B89I21bC.pdf
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2022-01-17
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中材节能股份有限公司关于购置创新综合楼的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-17/603126_20220117_1_41f243eI.pdf
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2022-01-15
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中材节能股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603126_20220115_1_80jYJfWy.pdf
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2022-01-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司董事的议案》 |
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2022-01-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司董事的议案》 |
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2022-01-15
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中材节能股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603126_20220115_3_8Hzekgtj.pdf
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2022-01-15
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中材节能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603126_20220115_2_e8jxiNDZ.pdf
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2022-01-14
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中材节能股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-14/603126_20220114_1_bvnBKLDF.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于2020年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》 |
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2021-12-28
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中材节能股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/603126_20211228_3_zBSaYsmv.pdf
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2021-12-28
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中材节能股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/603126_20211228_1_OE8ujHaU.pdf
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