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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-09
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中材节能股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-09/603126_20220609_1_nQA61GnW.pdf
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2022-06-09
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中材节能股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-09/603126_20220609_3_PgMVeGgF.pdf
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000红利发放日 ，2022-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-31
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中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划（修订稿）股票期权授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/603126_20220531_1_bptOVIMV.pdf
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2022-05-20
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订<中材节能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-05-20
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中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603126_20220520_5_iYibNtbD.pdf
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2022-05-20
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中材节能股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-20
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中材节能股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-20
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中材节能股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-20
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中材节能股份有限公司关于所属子公司拟出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-20
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订<中材节能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-04-28
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中材节能股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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中材节能股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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中材节能股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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中材节能股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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中材节能股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_1_lbnAJJ46.pdf
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2022-04-07
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中材节能股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_3_46jF9j7a.pdf
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2022-04-07
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中材节能股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划（修订稿）相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_5_1oOiikfS.pdf
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2022-04-07
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中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_6_f4NTDjJ5.pdf
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2022-04-07
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中材节能股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603126_20220407_9_Rfjd3yym.pdf
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2022-04-01
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中材节能股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度授信、贷款计划实际执行情况及2022年度授信、贷款计划的议案》
8 《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》 |
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2022-03-29
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中材节能股份有限公司关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_2_DRVCowHk.pdf
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2022-03-29
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中材节能股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_4_Ru7uUVs6.pdf
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2022-03-29
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中材节能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_5_EkdFUxjl.pdf
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2022-03-29
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中材节能股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_7_SCeGolgk.pdf
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2022-03-29
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中材节能股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_1_QWUc0RK4.pdf
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2022-03-29
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中材节能股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_19_qSQNKSDJ.pdf
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2022-03-29
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中材节能股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,借款,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603126_20220329_16_I70aZvGX.pdf
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度授信、贷款计划实际执行情况及2022年度授信、贷款计划的议案》
8 《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》 |
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