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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-05
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司继续推进本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案
2、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5.01交易方案
5.02发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方
5.03标的资产作价方式
5.04交易对价支付方式
5.05发行股票的种类和面值
5.06发行对象
5.07发行方式及认购方式
5.08定价基准日和发行价格
5.09发行数量
5.10锁定期
5.11上市地点
5.12滚存未分配利润的安排
5.13标的资产期间损益安排
5.14业绩承诺及业绩补偿
5.15决议有效期
5.16发行股票的种类和面值
5.17发行方式和发行时间
5.18发行对象和认购方式
5.19定价基准日和发行价格
5.20发行数量
5.21锁定期
5.22上市地点
5.23滚存未分配利润的安排
5.24募集资金总额及募集资金用途
5.25本次募集配套资金失败的补救措施
5.26决议有效期
6、关于签署<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
7、关于签署港中旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息科技（北京）有限公司<股份认购协议>的议案
8、关于聘请中介机构为本次交易提供服务的的议案
9、关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案
10、关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14、关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2015-12-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-12-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2015年11月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的相关议案，未获通过。公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司决定再次审议本次重组的相关议案，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年12月3日起预计停牌不超过一个月 |
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2015-12-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-12-03,恢复交易日：2015-12-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2015年11月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的相关议案，未获通过。公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司决定再次审议本次重组的相关议案，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年12月3日起预计停牌不超过一个月 |
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2015-12-03
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重大资产重组停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司决定再次审议本次重组的相关议案,上述事项对公司构成了重大资产重组。
经公司申请,本公司股票自2015年12月3日起预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-12-03,恢复交易日：2015-12-10 ，2015-12-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2015年11月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的相关议案，未获通过。公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司决定再次审议本次重组的相关议案，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年12月3日起预计停牌不超过一个月 |
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2015-12-02
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-12-02,恢复交易日：2015-12-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2015年11月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的相关议案，未获通过。公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司决定再次审议本次重组的相关议案。根据中国证监会的相关规定，公司董事会再次审议本次重组的相关议案，将涉及到定价基准日的调整，由于方案具有不确定性，故2015年12月2日申请再停牌一天 |
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2015-12-02
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-12-02,恢复交易日：2015-12-03 ，2015-12-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2015年11月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的相关议案，未获通过。公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司决定再次审议本次重组的相关议案。根据中国证监会的相关规定，公司董事会再次审议本次重组的相关议案，将涉及到定价基准日的调整，由于方案具有不确定性，故2015年12月2日申请再停牌一天 |
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2015-12-02
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关于停牌的公告，停牌一天 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义,故公司决定再次审议本次重组的相关议案。根据中国证监会的相关规定,公司董事会再次审议本次重组的相关议案,将涉及到定价基准日的调整,由于方案具有不确定性,故2015年12月2日申请再停牌一天。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-01
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第二届监事会第十四次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/603128_20151201_7.pdf |
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2015-12-01
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-12-01,恢复交易日：2015-12-02 ，2015-12-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2015年11月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的相关议案，未获通过。公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司已发出通知于2015年12月1日召开董事会，再次审议本次重组的相关议案，拟审议议案与公司第二届董事会第十五次会议审议通过的本次重组相关议案保持不变，公司重组方案与原方案一致。因前述事宜存在重大不确定性，故2015年12月1日停牌一天 |
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2015-12-01
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-12-01,恢复交易日：2015-12-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2015年11月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的相关议案，未获通过。公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司已发出通知于2015年12月1日召开董事会，再次审议本次重组的相关议案，拟审议议案与公司第二届董事会第十五次会议审议通过的本次重组相关议案保持不变，公司重组方案与原方案一致。因前述事宜存在重大不确定性，故2015年12月1日停牌一天 |
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2015-12-01
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关于停牌的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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2015年11月30日,港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的相关议案,未获通过。
公司已发出通知于2015年12月1日召开董事会,再次审议本次重组的相关议案,拟审议议案与公司第二届董事会第十五次会议审议通过的本次重组相关议案保持不变,公司重组方案与原方案一致。因前述事宜存在重大不确定性,故2015年12月1日停牌一天。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-01
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2015年第一次临时股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月30日召开,会议经审议：通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于王长乐先生因退休原因辞去公司监事会主席职务议案》、《关于提名刘德福先生为公司监事候选人》等事项;本次重大资产重组相关议案未获本次股东大会无关联股东表决通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-28
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关于股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司本次行权股票数量：8,349,000份;上市流通时间：2015年12月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/603128_20151128_1.pdf
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2015-11-28
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关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/603128_20151128_2.pdf
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2015-11-27
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-27/603128_20151127_1.pdf
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2015-11-26
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(603128) 华贸物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 32546052.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 20927039.00
华泰证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 15967959.00
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 14441231.00
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 8763363.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26187814.94
宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 15835582.21
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 12630331.00
机构专用 8438696.49
湘财证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 7999999.00
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2015-11-26
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(603128) 华贸物流:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 32546052.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 20927039.00
华泰证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 15967959.00
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 14441231.00
宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 13568461.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26187814.94
宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 15835582.21
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 12630331.00
机构专用 8438696.49
湘财证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 7999999.00
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2015-11-24
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(603128) 华贸物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 8241044.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司义乌城中北路证券营业部 575500.00
东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 460400.00
西藏同信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 345300.00
国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 316525.00
东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 285448.00
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2015-11-24
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关于重大资产重组复牌提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2015年11月24日,港中旅华贸国际物流股份有限公司披露了《关于〈上海证券交易所关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司重大资产重组草案的审核意见函〉的回复公告》(公告编号：临2015-063)及修订后的重组报告书及其摘要等相关文件。
按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年11月24日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-24
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的修订说明 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-24/603128_20151124_2.pdf
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2015-11-24
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关于《上海证券交易所关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司重大资产重组草案的审核意见函》的回复公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-24/603128_20151124_1.pdf
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2015-11-19
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关于收到上海证券交易所审核意见函的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-19/603128_20151119_1.pdf
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2015-11-07
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2015年11月30日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-07
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2015年11月5日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-07
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/603128_20151107_3.pdf
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2015-11-07
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/603128_20151107_2.pdf
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2015-11-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01交易方案
4.02发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方
4.03标的资产作价方式
4.04交易对价支付方式
4.05发行股票的种类和面值
4.06发行对象
4.07发行方式及认购方式
4.08定价基准日和发行价格
4.09发行数量
4.10锁定期
4.11上市地点
4.12滚存未分配利润的安排
4.13标的资产期间损益安排
4.14业绩承诺及业绩补偿
4.15决议有效期
4.16发行股票的种类和面值
4.17发行方式和发行时间
4.18发行对象和认购方式
4.19定价基准日和发行价格
4.20发行数量
4.21锁定期
4.22上市地点
4.23滚存未分配利润的安排
4.24募集资金总额及募集资金用途
4.25本次募集配套资金失败的补救措施
4.26决议有效期
5《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<股份认购协议>的议案》
7《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
8关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
9关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案
10《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》
15《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
16《关于修改公司章程的议案》
17《关于王长乐先生因退休原因辞去公司监事会主席职务议案》
18《关于提名刘德福先生为公司监事候选人》 |
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2015-11-07
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关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。根据中国证券监督管理委员会有关通知,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此,公司股票自2015年11月9日起将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-03
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-03/603128_20151103_1.pdf
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2015-10-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-27/603128_20151027_1.pdf
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