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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-12
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第二届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年5月10日召开,会议审议通过《关于聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》、《关于投资设立港中旅华贸国际物流(东北)有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-12
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关于聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-12/603128_20160512_2.pdf
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2016-05-12
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关于在大连投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-12/603128_20160512_3.pdf
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2016-05-07
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月6日召开,会议审议通过《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2016年度日常关联交易的议案》、《关于2016年续聘公司外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2015年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603128_20160428_2.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买中特物流有限公司之股权2015年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况说明》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2016-04-12
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2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2016-04-12
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关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-12
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关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2016年5月6日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度财务决算报告》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2016年5月6日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度财务决算报告》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及其<摘要>的议案》、《关于2016年度日常关联交易的议案》、《2015年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603128_20160412_3.pdf
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2016年5月6日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度财务决算报告》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603128_20160412_2.pdf
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2016-04-12
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及其<摘要>的议案》、《关于2016年度日常关联交易的议案》、《2015年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 9.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及其<摘要>的议案》、《关于2016年度日常关联交易的议案》、《2015年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年度财务决算报告 》
4 《关于2016年度经营及财务预算的议案》
5 《关于2015年度利润分配的议案》
6 关于继续与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
7 关于继续与港中旅国际担保有限公司签署《担保与反担保协议》的议案
8 《关于2016年度日常关联交易的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》
11 《关于2016年续聘公司外部审计机构的议案》 |
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2016-04-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603128_20160412_9.pdf
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2016-04-12
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关于2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603128_20160412_6.pdf
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2016-04-06
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/603128_20160406_2.pdf
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2016-04-06
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关于发行股份购买资产涉及的新增股份登记完成的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/603128_20160406_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/603128_20160331_2.pdf
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2016-03-31
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关于董事长继续代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/603128_20160331_1.pdf
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2016-03-25
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关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/603128_20160325_1.pdf
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2016-03-25
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/603128_20160325_2.pdf
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2016-03-11
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关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司于2016年3月10日收到中国证监会通知,经2016年3月10日召开的中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第18次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定,经申请,公司股票自2016年3月11日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-03
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据相关规定，经申请，公司股票自2016年3月3日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后将及时公告并复牌 |
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2016-03-03
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-03-03,恢复交易日：2016-03-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据相关规定，经申请，公司股票自2016年3月3日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后将及时公告并复牌 |
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