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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知，盘中停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2017年6月9日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度财务决算报告》、《关于2016年度利润分配的议案》、《关于2017年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 8.83
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603128_2016_n.pdf
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《关于2017年度经营及财务预算的议案》
5《关于2016年度利润分配的议案》
6《关于2017年度日常关联交易的议案》
7《关于2017年续聘公司外部审计机构的议案》 |
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2017-04-18
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股权激励计划股票期权第二期符合行权条件公告，盘中停牌 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603128_20170418_10.pdf |
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2017-04-18
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2016年度业绩承诺实现情况的公告，盘中停牌 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于注销子公司的公告，盘中停牌 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于2017年度日常关联交易的公告，盘中停牌 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2017-04-18
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第三届监事会第三次会议决议公告，盘中停牌 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2017-04-18
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第三届董事会第五次会议决议公告，盘中停牌 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年4月16日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及其<摘要>的议案》、《关于2017年度日常关联交易的议案》、《2016年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-18
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2017-04-18,恢复交易日：2017-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-04-18下午停牌 |
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2017-04-08
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年3月20日召开,会议审议通过《关于与港中旅(中国)投资有限公司合作开发厦门华港地块项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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关于与港中旅(中国)投资有限公司合作开发厦门华港地块项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-17
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经初步测算,预计港中旅华贸国际物流股份有限公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加70%-100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-17
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经初步测算,预计港中旅华贸国际物流股份有限公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加70%-100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报 |
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2016-10-24
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 9.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年10月20日召开,会议审议通过《关于选举傅卓洋先生为公司董事长的议案》、《关于公司第三届董事会专业委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-21
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年10月20日召开,会议审议通过《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于公司为中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度提供担保的议案》、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-24 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》
2《关于公司为中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度提供担保的议案》
3《关于公司为中特物流有限公司向招商银行股份有限公司上海宜山支行申请授信额度提供担保的议案》
4《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)申请授信额度提供担保的议案》
5《关于修订公司章程的议案》
6《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》
7《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00关于选举第三届董事会董事的议案
8.01选举傅卓洋为公司第三届董事会董事
8.02选举周叙清为公司第三届董事会董事
8.03选举陈宇为公司第三届董事会董事
8.04选举霍铭清为公司第三届董事会董事
8.05选举陈皓为公司第三届董事会董事
8.06选举曾之杰为公司第三届董事会董事
9.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
9.01选举茅宁为公司第三届董事会独立董事
9.02选举林建清为公司第三届董事会独立董事
9.03选举姚毅为公司第三届董事会独立董事
10.00关于选举第三届监事会监事的议案
10.01选举刘德福为公司第三届监事会监事
10.02选举张宏芳为公司第三届监事会监事 |
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2016-09-30
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第二届董事会第二十六次会议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年9月28日召开,会议审议通过《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于继续获得招商银行上海市延西支行综合授信的议案》、《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-30
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关于公司为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接：
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2016-09-30
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关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-30
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关于公司为香港中旅物流贸易有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-30
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/603128_20160930_2.pdf
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2016-09-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2016年10月20日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》、关于选举第三届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-30
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关于公司为下属控股公司中特物流有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/603128_20160930_4.pdf
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