公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-16
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关于公司为参股公司河南航投物流(卢森堡)有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603128_20200516_2.pdf
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2020-05-16
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关于公司为下属全资子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603128_20200516_3.pdf
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2020-04-28
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年4月27日召开,会议审议通过《公司2020年第一季度报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603128_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603128_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-09
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603128_20200409_1.pdf
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2020-04-02
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关于解聘公司高级管理人员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2020-04-02
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-03-27
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关于调整股票期权激励计划相关事项暨注销部分股票期权的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2020-03-27
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 8.77
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2020-03-27
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年3月26日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及其<摘要>的议案》、《2019年利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于2020年续聘公司外部审计机构的议案》等事项。
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2020-03-27
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2020-03-27
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关于公司为下属全资子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603128)“华贸物流”公布
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2020-03-27
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关于2019年利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2020-03-27
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关于2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-02-05
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2019-12-31
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603128_20191231_1.pdf
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2019-12-31
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2019-12-31
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年12月30日召开,会议审议通过《关于选举向宏先生为公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于金融资产计提减值准备政策变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603128_20191231_3.pdf
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2019-12-31
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关于金融资产计提减值准备政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2019-12-31
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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2019-12-28
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关于收购股权交割完成的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-03-27 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-17; 一次变更日期: 2020-03-27; 一次变更公告日期: 2020-03-04; |
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2019-12-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603128_20191213_3.pdf
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2019-12-13
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-13
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603128_20191213_6.pdf
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2019-12-13
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603128_20191213_10.pdf
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2019-12-13
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-12-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会董事的议案》
2.01 选举向宏先生为公司第四届董事会董事
2.02 选举王友前先生为公司第四届董事会董事
2.03 选举张敏女士为公司第四届董事会董事
2.04 选举黄文敏先生为公司第四届董事会董事
2.05 选举陈宇先生为公司第四届董事会董事
2.06 选举孙晋先生为公司第四届董事会董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举林建清先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举茅宁先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举姚毅先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于选举第四届监事会监事的议案》
4.01 选举唐国良先生为第四届监事会监事
4.02 选举邢军翔先生为第四届监事会监事 |
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2019-12-13
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第三届董事会第三十八次会议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2019年12月12日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举提名人选的提案》、《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603128_20191213_1.pdf
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