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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2021-07-02 港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 上交所公告，投资设立(参股)公司  
2021-07-02 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于设立合资公司的公告 上交所公告，投资设立(参股)公司  
2021-06-25 拟披露中报 ，2021-08-18 拟披露中报  
2021-06-16 港中旅华贸国际物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,中介机构变动,重大合同  
2021-06-16 港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 上交所公告，高管变动  
2021-06-09 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于签署《股权合作意向书》的公告 上交所公告，重大合同  
2021-05-26 召开2020年度股东大会 ，2021-06-15 召开股东大会，年度股东大会  
2021-05-26 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 上交所公告，财务指标,中介机构变动  
2021-05-26 港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告 上交所公告，其它  
2021-05-26 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告 上交所公告，其它  
2021-05-26 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程部分条款的公告 上交所公告，基本资料变动  
2021-05-26 港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 上交所公告，高管变动,基本资料变动,中介机构变动  
2021-05-26 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2021-05-26 召开2020年度股东大会 ，2021-06-15 召开股东大会，年度股东大会  
2021-05-13 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告 上交所公告，其它  
2021-04-20 港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 上交所公告，其它  
2021-04-20 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司独立董事任职期限到期辞职的公告 上交所公告，高管变动  
2021-04-20 港中旅华贸国际物流股份有限公司2021年第一季度报告 刊登季报，其它  
2021-04-20 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告 上交所公告，关联交易,重大合同  
2021-04-20 港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 上交所公告，分配方案,关联交易,重大合同  
2021-04-20 港中旅华贸国际物流股份有限公司2020年年度报告 刊登年报，其它  
2021-04-20 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告 上交所公告，分配方案  
2021-04-20 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易的公告 上交所公告，关联交易  
2021-04-08 港中旅华贸国际物流股份有限公司2020年度业绩快报公告 上交所公告，业绩预测  
2021-04-02 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2021年一季度业绩预增公告 上交所公告，业绩预测  
2021-03-31 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于全资子公司中特物流有限公司对外投资暨关联交易的公告 上交所公告，关联交易,投资项目  
2021-03-31 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于向华贸医疗科技（广州）有限公司提供内部借款的公告 上交所公告，借款  
2021-03-31 港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 上交所公告，借款  
2021-03-25 拟披露季报 ，2021-04-20 拟披露季报  
2021-03-03 港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目  
2021-03-03 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于收购深圳市深创建供应链有限公司33.5%股权的公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）