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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2013年6月13日召开，会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于深圳市港中旅华贸国际物流有限公司董事变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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第一届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2013年5月29日召开，会议审议同意《关于在上海外高桥保税区内投资设立子公司的议案》、《关于在济南投资设立子公司的议案》、《关于广州华贸国际货运代理有限公司董事、监事变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（四）审议《关于2013年度财务预算方案的议案》；
（五）审议《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》；
（六）审议《2012年度利润分配预案》；
（七）审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
（八）审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》；
（九）审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》；
（十）审议《关于继续获得法国巴黎银行授信的议案》；
（十一）审议《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》；
（十二）审议《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
（十三）审议《关于与港中旅国际担保有限公司签署<担保与反担保框架协议>的议案》；
（十四）审议《关于修订<子公司管理制度>中人事任免权限的议案》；
（十五）审议《关于注册发行短期融资券的议案》；
（十六）审议《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》；
（十七）分项审议《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》；
17.1股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量；
17.2激励对象的确立依据和范围；
17.3股票期权授予数量的确定与分配；
17.4股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期；
17.5激励对象获授权益、行权的条件；
17.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
17.7股票期权数量和行权价格的调整方法和程序；
17.8股票期权激励计划的变更、终止；
17.9 公司与激励对象的权利义务；
（十八）审议《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》；
（十九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》 |
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2013-05-30
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关于在上海外高桥保税区内投资设立子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（四）审议《关于2013年度财务预算方案的议案》；
（五）审议《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》；
（六）审议《2012年度利润分配预案》；
（七）审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
（八）审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》；
（九）审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》；
（十）审议《关于继续获得法国巴黎银行授信的议案》；
（十一）审议《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》；
（十二）审议《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
（十三）审议《关于与港中旅国际担保有限公司签署<担保与反担保框架协议>的议案》；
（十四）审议《关于修订<子公司管理制度>中人事任免权限的议案》；
（十五）审议《关于注册发行短期融资券的议案》；
（十六）审议《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》；
（十七）分项审议《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》；
17.1股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量；
17.2激励对象的确立依据和范围；
17.3股票期权授予数量的确定与分配；
17.4股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期；
17.5激励对象获授权益、行权的条件；
17.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
17.7股票期权数量和行权价格的调整方法和程序；
17.8股票期权激励计划的变更、终止；
17.9 公司与激励对象的权利义务；
（十八）审议《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》；
（十九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》 |
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2013-05-30
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关于在常熟设立分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-30
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关于在济南投资设立子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-30
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关于在昆山投资设立子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-30
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2013年6月20日(星期四)下午13:00时召开公司2012年度股东大会，本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合方式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年6月20日(星期四)上午9时30分至11时30分、下午13:00至15:00时，审议《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：752128，投票简称：华贸投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-24
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为60,000,000股；上市流通日期为2013年5月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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股票期权激励计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过《关于修改〈港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划〉部分内容的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于2013年变更公司外部审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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关于注册发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告及其<摘要>的议案》、《公司2013年第一季度报告及其<摘要>的议案》、《2012年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1372
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-02
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2013年2月28日召开，会议审议通过《关于投资设立项目物流子公司的议案》、《关于聘任刘庆武先生为公司副总经理的议案》、《关于2013年度财务预算方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-02
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-02
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关于2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-02
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股票期权激励计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-02
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603128)“华贸物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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(603128) 华贸物流:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 4596644.80
申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 2499574.00
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 2468618.28
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1887402.00
中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 1445615.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 10070331.60
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 4483727.81
中信证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 3305183.60
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2166091.80
机构专用 2091069.64
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