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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-14
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金徽股份2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603132_20231214_HB1V.pdf
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2023-12-14
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金徽股份第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603132_20231214_1CYP.pdf
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2023-12-14
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金徽股份第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603132_20231214_FQDE.pdf
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2023-12-14
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金徽股份关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603132_20231214_JE9W.pdf
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2023-12-08
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金徽股份关于上海证券交易所有关募集资金变更投向事项监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603132_20231208_2Y2O.pdf
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2023-11-30
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金徽股份关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603132_20231130_Y7TM.pdf
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2023-11-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于金徽矿业股份有限公司修订《公司章程》及其他相关制度的议案
2 关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案
3 关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案
4.00 关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举刘勇为第二届董事会非独立董事的议题
4.02 关于选举ZHOUXIAODONG为第二届董事会非独立董事的议题
4.03 关于选举张世新为第二届董事会非独立董事的议题
4.04 关于选举肖云为第二届董事会非独立董事的议题
4.05 关于选举窦平为第二届董事会非独立董事的议题
4.06 关于选举孟祥瑞为第二届董事会非独立董事的议题
4.07 关于选举申会玲为第二届董事会非独立董事的议题
5.00 关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
5.01 关于选举丁振举为第二届董事会独立董事的议题
5.02 关于选举甘培忠为第二届董事会独立董事的议题
5.03 关于选举李银香为第二届董事会独立董事的议题
5.04 关于选举张延庆为第二届董事会独立董事的议题
6.00 关于金徽矿业股份有限公司监事会会换届选举及提名监事候选人的议案
6.01 关于选举闫应全为第二届监事会监事的议题
6.02 关于选举王少宾为第二届监事会监事的议题 |
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2023-11-28
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金徽股份关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603132_20231128_M62L.pdf
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2023-11-28
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金徽股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603132_20231128_OGRL.pdf
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2023-11-28
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金徽股份关于拟以现金收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603132_20231128_ZUDP.pdf
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2023-11-28
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金徽股份关于变更部分募集资金并向全资子增资以实施新募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603132_20231128_LJF0.pdf
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2023-11-28
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金徽股份关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603132_20231128_O0O7.pdf
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2023-11-28
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金徽股份第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603132_20231128_HXJY.pdf
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2023-11-28
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金徽股份第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603132_20231128_N1NK.pdf
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2023-11-28
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金徽股份关于修订《公司章程》及其他相关制度的的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-22
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金徽股份关于签订战略合作框架协议进展情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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金徽股份关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-20
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金徽股份2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-20
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金徽股份第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/603132_20231020_F32F.pdf
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2023-10-20
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金徽股份关于增加2023年度日常关联交易及预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-23
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金徽股份关于完成变更经营范围及收购股权进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603132_20230923_5OAQ.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-20 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-19
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2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-19
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2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-19
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金徽股份2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/603132_20230919_J2H2.pdf
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2023-09-19
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金徽股份关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/603132_20230919_KL2W.pdf
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2023-09-12
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金徽股份2023年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/603132_20230912_RWVW.pdf
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案
2 关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案
3.00 关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案
3.01 关于选举申会玲为第一届董事会非独立董事的议题 |
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案
2 关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案
3.00 关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案
3.01 关于选举申会玲为第一届董事会非独立董事的议题 |
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2023-08-26
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金徽股份2023年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603132_20230826_2K8Q.pdf
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