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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603156_20190419_4.pdf
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2019-04-19
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
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2019-04-09
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会计差错更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603156)“养元饮品”公布
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2019-04-09
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关于2018年年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,重要信息变更 |
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(603156)“养元饮品”公布
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2019-04-09
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
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2019-04-09
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关于2018年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动,重要信息变更 |
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经河北养元智汇饮品股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定对原2018年年度股东大会相关议案进行调整，并将股东大会延期至2019年4月18日召开。
更正补充后的现场股东大会召开日期时间：2019年4月18日14点00分；网络投票起止时间：自2019年4月18日至2019年4月18日。
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2019-04-09
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北养元智汇饮品股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于公司会计差错更正的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案（修订版）的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要（修订版）的议案》等事项。
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2019-04-03
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1《关于公司2018年度董事会工作报告（修订版）的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度财务决算报告（修订版）的议案》
4《关于公司2018年度利润分配方案（修订版）的议案》
5《关于2018年年度报告及摘要（修订版）的议案》
6《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
7《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
8《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00《关于选举董事的议案》
13.01选举姚奎章担任公司第五届董事会董事
13.02选举范召林担任公司第五届董事会董事
13.03选举李红兵担任公司第五届董事会董事
13.04选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事
13.05选举邓立峰担任公司第五届董事会董事
13.06选举夏君霞担任公司第五届董事会董事
14.00《关于选举独立董事的议案》
14.01选举于雳担任公司第五届董事会独立董事
14.02选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事
14.03选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事
15.00《关于选举监事的议案》
15.01选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表监事
15.02选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表监事 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1《关于公司2018年度董事会工作报告（修订版）的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度财务决算报告（修订版）的议案》
4《关于公司2018年度利润分配方案（修订版）的议案》
5《关于2018年年度报告及摘要（修订版）的议案》
6《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
7《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
8《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00《关于选举董事的议案》
13.01选举姚奎章担任公司第五届董事会董事
13.02选举范召林担任公司第五届董事会董事
13.03选举李红兵担任公司第五届董事会董事
13.04选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事
13.05选举邓立峰担任公司第五届董事会董事
13.06选举夏君霞担任公司第五届董事会董事
14.00《关于选举独立董事的议案》
14.01选举于雳担任公司第五届董事会独立董事
14.02选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事
14.03选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事
15.00《关于选举监事的议案》
15.01选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表监事
15.02选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表监事 |
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2019-03-26
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.5887
加权平均净资产收益率(%) 25.67
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
7 《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于选举董事的议案》
13.01 选举姚奎章担任公司第五届董事会董事
13.02 选举范召林担任公司第五届董事会董事
13.03 选举李红兵担任公司第五届董事会董事
13.04 选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事
13.05 选举邓立峰担任公司第五届董事会董事
13.06 选举夏君霞担任公司第五届董事会董事
14.00 《关于选举独立董事的议案》
14.01 选举于雳担任公司第五届董事会独立董事
14.02 选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事
14.03 选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于选举监事的议案》
15.01 选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表监事
15.02 选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表监事 |
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河北养元智汇饮品股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月16日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603156)“养元饮品”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北养元智汇饮品股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603156_20190307_2.pdf
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2019-03-06
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603156_20190306_1.pdf
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2019-02-25
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-25/603156_20190225_1.pdf
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2019-02-18
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-18/603156_20190218_2.pdf
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2019-02-18
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-18/603156_20190218_1.pdf
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2019-01-31
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首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河北养元智汇饮品股份有限公司本次限售股上市流通数量为396,476,661股；上市流通日期为2019年2月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603156_20190131_2.pdf
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2019-01-03
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603156_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603156_20181221_1.pdf
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2018-12-08
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603156)“养元饮品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/603156_20181208_2.pdf
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