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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-23
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603165_20180523_6.pdf
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2018-05-23
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603165_20180523_12.pdf
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2018-05-23
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603165_20180523_9.pdf
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2018-05-23
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603165_20180523_5.pdf
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2018-05-23
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年5月22日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会决定于2018年6月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案
7 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案
9 关于制定公司《股东未来分红回报规划(2018年-2020年)》的议案 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 5.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603165_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 5.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603165_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603165)“荣晟环保”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603165_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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关于2017年度现金分红情况的补充说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603165)“荣晟环保”公布
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2018-04-21
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关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
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2018-04-20
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.21
加权平均净资产收益率(%) 43.74
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2018-04-20
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
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2018-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
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2018-04-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
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2018-04-20
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
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2018-04-20
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
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2018-04-20
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关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告及其摘要
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度财务预算报告的议案
6 关于2017年度利润分配预案的议案
7 关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2017年度募集资金年度与使用情况的专项报告的议案
9 关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告及其摘要
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度财务预算报告的议案
6 关于2017年度利润分配预案的议案
7 关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2017年度募集资金年度与使用情况的专项报告的议案
9 关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会决定于2018年5月22日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、关于2017年度利润分配预案的议案、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于控股子公司变更企业名称、注册地址及经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603165)“荣晟环保”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603165_20180413_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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公司及其控股子公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/603165_20180317_1.pdf
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2018-03-08
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/603165_20180308_1.pdf
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2018-03-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603165_20180306_3.pdf
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2018-03-06
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603165_20180306_2.pdf
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2018-03-06
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年3月5日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603165_20180306_1.pdf
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2018-03-06
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关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603165_20180306_6.pdf
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