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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-31
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/603165_20180831_8.pdf
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2018-08-31
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
2 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于预计在关联银行存贷款之关联交易的议案
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2018-08-31
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
2 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于预计在关联银行存贷款之关联交易的议案 |
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 11.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/603165_2018_z.pdf
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2018-08-31
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年8月30日召开，会议审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/603165_20180831_3.pdf
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2018-08-31
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/603165_20180831_6.pdf
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2018-08-31
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关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/603165_20180831_7.pdf
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2018-07-11
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限制性股票激励计划股份回购结果公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-03
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月2日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603165_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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公司及其控股子公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603165)“荣晟环保”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603165_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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公司及其控股子公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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| (603165)“荣晟环保”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603165_20180626_1.pdf |
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2018-06-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-06-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会决定于2018年7月2日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603165_20180609_6.pdf
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2018-06-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603165_20180609_7.pdf
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2018-06-09
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603165_20180609_4.pdf
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2018-06-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
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2018-06-09
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关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603165_20180609_2.pdf
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2018-06-09
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于补充确认与平湖市民星纺织品有限责任公司的关联交易的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603165_20180609_1.pdf
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2018-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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| 公布 浙江荣晟环保纸业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），每股派送红股0.4股。 股权登记日：2018/6/14 除权（息）日：2018/6/15 新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/19 现金红利发放日：2018/6/15 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/603165_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2018-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度送股，10送4登记日 ，2018-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度送股，10送4除权日 ，2018-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：向全体股东每股派发现金红利0.6元(含税),每股派送红股0.4股。
股权登记日：2018/6/14
除权(息)日：2018/6/15
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/19
现金红利发放日：2018/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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2017年年度送股，10送4送股上市日 ，2018-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2018-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案
7 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案
9 关于制定公司《股东未来分红回报规划(2018年-2020年)》的议案
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2018-05-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月22日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、关于2017年度利润分配预案的议案、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603165_20180523_11.pdf
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2018-05-23
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告 |
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(603165)“荣晟环保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603165_20180523_6.pdf
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