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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-19
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因股份回购需通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603167_20181219_4.pdf
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2018-12-19
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月18日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603167_20181219_2.pdf
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2018-12-15
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关于前十名无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/603167_20181215_2.pdf
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2018-12-04
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关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603167_20181204_1.pdf
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2018-11-27
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要的议案
3.00 关于渤海轮渡集团股份有限公司回购股份的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的方式和用途
3.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.04 回购股份的资金总额及资金来源
3.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.06 回购股份的期限
3.07 决议的有效期
4 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
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2018-11-27
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2018年12月18日15点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司中长期（2018-2025）发展战略规划纲要的议案、关于渤海轮渡集团股份有限公司回购股份的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603167_20181127_4.pdf
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2018-11-27
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司中长期（2018-2025）发展战略规划纲要的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603167_20181127_1.pdf
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2018-11-27
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要的议案
3.00 关于渤海轮渡集团股份有限公司回购股份的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的方式和用途
3.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.04 回购股份的资金总额及资金来源
3.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.06 回购股份的期限
3.07 决议的有效期
4 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
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2018-11-09
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月8日召开，会议审议通过关于为子公司建造2艘多用途滚装船提供付款担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-07
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关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于变更主要会计政策执行时间的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-10-31
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关于继续使用自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-10-31
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 9.81
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2018-10-31
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于变更主要会计政策执行时间的议案》、《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》。
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2018-10-27
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-10-27
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-10-27
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于渤海轮渡集团股份有限公司回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于暂不召集股东大会审议回购股份事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-24
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关于签订造船合同的公告 |
上交所公告 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
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2018-10-24
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司建造2艘多用途滚装船提供付款担保的议案 |
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2018-10-24
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2018年10月23日召开，会议审议通过《关于控股子公司建造2艘多用途滚装船的议案》、《关于为子公司建造2艘多用途滚装船提供付款担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603167_20181024_2.pdf
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2018-10-24
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关于为天津渤海轮渡融资租赁有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603167_20181024_4.pdf
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2018-10-24
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2018年11月8日15点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于为子公司建造2艘多用途滚装船提供付款担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603167_20181024_1.pdf
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2018-10-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月15日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603167_20181016_1.pdf
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2018-10-10
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关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告 |
上交所公告，回购,投资项目,委托理财 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/603167_20181010_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
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2018-09-29
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603167_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603167_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于全资孙公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603167_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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关于全资孙公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603167)“渤海轮渡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603167_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日15点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603167_20180929_3.pdf
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