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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-20
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渤海轮渡集团股份有限公司关于聘任内部审计负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603167_20230520_HBI7.pdf
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2023-05-20
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渤海轮渡集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-20
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渤海轮渡集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603167_20230520_0P26.pdf
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2023-05-20
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渤海轮渡集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-20
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渤海轮渡集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-20
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渤海轮渡集团股份有限公司关于选举董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603167_20230520_BM9F.pdf
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2023-05-20
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渤海轮渡集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603167_20230520_DXJA.pdf
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2023-05-20
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渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603167_20230520_75I9.pdf
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度利润分配方案的议案
9.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 吕大强
9.02 杨昊
9.03 王利民
9.04 张伟
9.05 于新建
10.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
10.01 董华
10.02 何贵才
10.03 汪民生
11.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
11.01 王乔鹤
11.02 蔡芊
11.03 辛腾 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度利润分配方案的议案
9.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 吕大强
9.02 杨昊
9.03 王利民
9.04 张伟
9.05 于新建
10.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
10.01 董华
10.02 何贵才
10.03 汪民生
11.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
11.01 王乔鹤
11.02 蔡芊
11.03 辛腾 |
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_PIN7.pdf
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_JVMZ.pdf
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_GTGE.pdf
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_HXZY.pdf
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_FBAW.pdf
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_08M2.pdf
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_WDBH.pdf
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_EV24.pdf
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司关于全资子公司渤海邮轮有限公司核销部分应收账款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_IT79.pdf
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2023-04-18
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渤海轮渡集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603167_20230418_W51H.pdf
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2023-04-14
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渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603167_20230414_5H4J.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-01
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渤海轮渡集团股份有限公司关于转让中韩航线相关公司股权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603167_20230301_S2B3.pdf
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2023-02-01
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渤海轮渡集团股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-01/603167_20230201_OWDR.pdf
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2023-01-14
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渤海轮渡集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/603167_20230114_ZB0I.pdf
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2023-01-10
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渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/603167_20230110_4U45.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-12-08
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渤海轮渡集团股份有限公司关于处置“渤海明珠”轮进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603167_20221208_RT85.pdf
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2022-12-08
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渤海轮渡集团股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果暨未减持公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/603167_20221208_9PWI.pdf
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