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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-06
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兰石重装2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603169_20231206_6X37.pdf
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2023-12-02
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兰石重装关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-25
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兰石重装关于子公司再次通过国家高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-24
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兰石重装第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/603169_20231124_I91S.pdf
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2023-11-24
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兰石重装关于2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-24
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兰石重装关于补选董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-24
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兰石重装2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/603169_20231124_6JRF.pdf
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2023-11-24
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兰石重装关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于收购关联方股权后增加关联担保的议案 |
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2023-11-18
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兰石重装关于现金收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/603169_20231118_L6BF.pdf
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2023-11-18
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兰石重装关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-18
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兰石重装关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权后增加关联担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/603169_20231118_5QCF.pdf
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2023-11-18
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兰石重装第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/603169_20231118_DM75.pdf
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2023-11-18
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兰石重装第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/603169_20231118_GSFV.pdf
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2023-11-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于收购关联方股权后增加关联担保的议案 |
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2023-11-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于收购关联方股权后增加关联担保的议案
3 关于修订公司《章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-11-08
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兰石重装第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案
2 关于公司承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的议案
3 关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案
4 关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案
5.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
5.01 选举杜江为公司第五届董事会非独立董事 |
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2023-11-08
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兰石重装关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-08
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兰石重装关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/603169_20231108_LIGD.pdf
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2023-11-08
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兰石重装第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/603169_20231108_T2SQ.pdf
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2023-11-08
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兰石重装关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/603169_20231108_IHVE.pdf
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2023-10-31
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兰石重装关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603169_20231031_6DBX.pdf
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2023-10-31
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兰石重装第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603169_20231031_C6CU.pdf
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2023-10-31
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兰石重装关于董事辞职及补选非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603169_20231031_OOAV.pdf
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2023-10-31
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兰石重装重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603169_20231031_XQ1W.pdf
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2023-10-31
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兰石重装2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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兰石重装关于新增关联方及日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603169_20231031_N2W6.pdf
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2023-10-31
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兰石重装关于承接甘肃银石5000吨年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603169_20231031_YY5P.pdf
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2023-10-31
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兰石重装第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603169_20231031_JLAJ.pdf
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2023-10-21
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兰石重装关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/603169_20231021_I5V6.pdf
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