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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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兰石重装关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603169_20240418_EQ04.pdf
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2024-04-18
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兰石重装关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603169_20240418_71Q6.pdf
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2024-04-13
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兰石重装关于承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目EPC工程总包暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603169_20240413_GUNX.pdf
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2024-04-13
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兰石重装第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603169_20240413_3MIE.pdf
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2024-04-13
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兰石重装第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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兰石重装2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603169_20240329_TGEX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举车生文为公司第五届董事会非独立董事 |
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2024-03-13
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兰石重装第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603169_20240313_PVU1.pdf
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2024-03-13
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兰石重装关于总经理变更及补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603169_20240313_KF60.pdf
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2024-03-13
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兰石重装关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603169_20240313_VCQQ.pdf
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2024-02-03
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兰石重装2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603169_20240203_F5NH.pdf
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2024-01-19
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兰石重装关于全资子公司被认定为2023年甘肃省技术创新示范企业的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/603169_20240119_NEDU.pdf
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请2024年度金融机构综合授信的议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 |
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2024-01-18
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兰石重装关于新增2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603169_20240118_WLBE.pdf
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2024-01-18
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兰石重装第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603169_20240118_7M8L.pdf
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2024-01-18
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兰石重装第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603169_20240118_YRPT.pdf
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2024-01-18
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兰石重装关于申请2024年度金融机构综合授信的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603169_20240118_4MYH.pdf
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2024-01-18
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兰石重装关于取得超高压容器（A6）生产许可证的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603169_20240118_4G5C.pdf
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2024-01-18
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兰石重装关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603169_20240118_3PI1.pdf
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2024-01-18
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兰石重装关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603169_20240118_1WP5.pdf
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2024-01-13
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兰石重装关于董事长、副董事长辞职并选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603169_20240113_WZGZ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-30; 一次变更日期: 2024-04-18; 一次变更公告日期: 2024-03-19; |
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2023-12-27
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兰石重装关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/603169_20231227_KSAW.pdf
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2023-12-27
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兰石重装关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/603169_20231227_6OCZ.pdf
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2023-12-27
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兰石重装第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/603169_20231227_QXOC.pdf
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2023-12-26
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兰石重装关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/603169_20231226_K14J.pdf
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2023-12-15
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兰石重装关于合资公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603169_20231215_EDVR.pdf
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2023-12-15
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兰石重装第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603169_20231215_SGGY.pdf
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2023-12-09
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兰石重装关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603169_20231209_R0KD.pdf
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2023-12-06
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兰石重装2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603169_20231206_6X37.pdf
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