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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-15
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603187_20190415_18.pdf
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2019-04-15
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关于拟在香港投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-15
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 2.26
加权平均净资产收益率(%) 20.31
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2019-04-15
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-04-15
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
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2019-04-15
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-04-15
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关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-04-12
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-03-13
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-03-12
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-03-01
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-02-27
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-02-27
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关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-02-27
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。
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2019-02-02
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-02-02
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(603187)“海容冷链”公布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月26日召开，会议审议通过关于签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-29
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-23
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-19
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-11
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2018-12-29
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603187_20181229_9.pdf
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2018-12-29
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关于使用募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603187_20181229_8.pdf
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603187_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于修订《总经理工作细则》的公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603187_20181229_6.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-15 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603187_20181221_1.pdf
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