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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-06
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603187)“海容冷链”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603187_20190606_15.pdf
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2019-06-06
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司董事会决定于2019年6月24日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于公司变更募集资金投资项目的议案、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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2019年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603187)“海容冷链”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于公司变更募集资金投资项目的议案
3 关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-06-06
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司变更募集资金投资项目的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-06
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2019-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2019-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2019-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.60元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/5/17
除权(息)日：2019/5/20
新增无限售条件流通股份：2019/5/21
现金红利发放日：2019/5/20
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2019-05-14
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-01
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-04-26
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过关于《公司2019年第一季度报告》的议案、关于公司会计政策变更的议案。
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 3.75
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2019-04-26
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-04-23
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
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2019-04-16
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2019年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青岛海容商用冷链股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加约1,960万元，同比增长约66%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约2,080万元，同比增长约72%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于公司变更募集资金投资项目的议案
11 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
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2019-04-15
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于公司变更募集资金投资项目的议案
11 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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2019-04-15
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于公司变更募集资金投资项目的议案
11 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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2019-04-15
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变更募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于公司变更募集资金投资项目的议案
11 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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2019-04-15
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603187)“海容冷链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603187_20190415_18.pdf
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