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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-10
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关于董事会、监事会换届选举的公告.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/603212_20230610_LIMN.pdf
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2023-06-10
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-10
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-10
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-10
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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2023-06-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴小平先生为公司非独立董事
1.02 选举陈洪野先生为公司非独立董事
1.03 选举高畠博先生为公司非独立董事
1.04 选举严文芹女士为公司非独立董事
1.05 选举陈浩先生为公司非独立董事
1.06 选举路高先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王德瑞先生为公司独立董事
2.02 选举梁振东先生为公司独立董事
2.03 选举武亚军先生为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举任富钧先生为公司非职工代表监事
3.02 选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事 |
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2023-05-23
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关于5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-19
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关于控股股东承诺特定期间不减持股份暨股东减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,担保(或解除),基本资料变动,发行(上市)情况,投资项目,再融资预案 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年年度利润分配方案》
5 《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
6 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司2023年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《公司2022年度内部控制审计报告》
13 《公司独立董事2022年度述职报告》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年年度利润分配方案》
5 《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
6 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司2023年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《公司2022年度内部控制审计报告》
13 《公司独立董事2022年度述职报告》 |
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2023-04-28
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于公司续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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2022年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603212_20230428_KI2Y.pdf
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2023-04-28
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关于公司2023年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603212_20230428_EJ5P.pdf
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2023-04-28
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2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603212_20230428_CHLX.pdf
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2023-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603212_20230428_6WCQ.pdf
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2023-04-28
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关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603212_20230428_Q1ZU.pdf
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2023-04-28
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关于公司2023年度对子公司授信额度内贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603212_20230428_QOHC.pdf
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2023-04-28
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关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于回购注销部分2021年限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603212_20230428_DT8F.pdf
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2023-04-28
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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