公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-11-19
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关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告,股本变动 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-19/603214_20201119_7.pdf
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2020-11-19
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-11-19
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-11-06
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-27
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关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-27
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关于职工代表大会决议选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-27
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-24
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关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-22
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年10月21日召开,会议审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》、《关于制定<上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
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2020-10-22
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-22
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 6.27
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2020-10-22
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2020年三季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-21
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-20
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-17
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关于监事及前任高级管理人员减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告,其它 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-10-10
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-10-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 施琼
1.02 莫锐强
1.03 戚继伟
1.04 刘盛
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 刘鸿亮
2.02 武连合
2.03 盛颖
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 孙琳芸
3.02 周燕 |
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2020-10-10
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会决定于2020年10月26日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年10月26日9:15-15:00。
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2020-10-10
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-10-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 施琼
1.02 莫锐强
1.03 戚继伟
1.04 刘盛
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 刘鸿亮
2.02 武连合
2.03 盛颖
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 孙琳芸
3.02 周燕 |
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2020-10-09
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-09-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-09-29
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-09-29
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2020年9月28日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-09-28
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关于为全资子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(603214)“爱婴室”公布
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公告全文参考链接:
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2020-09-24
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拟披露季报 ,2020-10-22 |
拟披露季报 |
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2020-09-22
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关于离任高级管理人员减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-09-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603214)“爱婴室”公布
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2020-09-19
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-07
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关于高级管理人员减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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(603214)“爱婴室”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-03
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年9月2日召开,会议审议通过关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-03/603214_20200903_1.pdf
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