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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-12
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日月重工股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603218_20230812_S8JJ.pdf
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2023-08-12
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日月重工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603218_20230812_O0UG.pdf
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2023-08-12
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日月重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603218_20230812_LC22.pdf
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2023-08-10
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日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/603218_20230810_I429.pdf
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2023-08-01
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日月重工股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603218_20230801_JMW8.pdf
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2023-08-01
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日月重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603218_20230801_45R3.pdf
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2023-08-01
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日月重工股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603218_20230801_ZP4J.pdf
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2023-08-01
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日月重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603218_20230801_9JOV.pdf
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2023-08-01
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日月重工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603218_20230801_7I06.pdf
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2023-07-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
2 关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举傅明康为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举傅凌儿为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举张建中为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举虞洪康为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举王烨为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举周建军为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举温平为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举郑曙光为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举屠雯珺为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
5.01 选举汤涛为公司第六届监事会非职工监事
5.02 选举史济波为公司第六届监事会非职工监事 |
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2023-07-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
2 关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举傅明康为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举傅凌儿为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举张建中为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举虞洪康为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举王烨为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举周建军为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举温平为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举郑曙光为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举屠雯珺为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
5.01 选举汤涛为公司第六届监事会非职工监事
5.02 选举史济波为公司第六届监事会非职工监事 |
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2023-07-15
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日月重工股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603218_20230715_38MF.pdf
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2023-07-15
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日月重工股份有限公司关于修改《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603218_20230715_2HOC.pdf
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2023-07-15
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日月重工股份有限公司关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603218_20230715_WD81.pdf
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2023-07-15
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日月重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603218_20230715_0K0I.pdf
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2023-07-15
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日月重工股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603218_20230715_YK8Q.pdf
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2023-07-15
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日月重工股份有限公司2023年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603218_20230715_Q74F.pdf
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2023-07-15
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日月重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603218_20230715_Y6MM.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-10
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日月重工股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/603218_20230610_0QF3.pdf
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2023-06-10
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-10
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-17
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日月重工股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603218_20230517_ZT6X.pdf
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2023-05-17
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日月重工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603218_20230517_F4JO.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于开展票据池业务的议案
2 关于开展远期结售汇业务的议案
3 2022年度董事会工作报告
4 2022年度监事会工作报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配方案
7 2022年年度报告及摘要
8 关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
9 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于开展票据池业务的议案
2 关于开展远期结售汇业务的议案
3 2022年度董事会工作报告
4 2022年度监事会工作报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配方案
7 2022年年度报告及摘要
8 关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
9 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案 |
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2023-04-25
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日月重工股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603218_20230425_0DGA.pdf
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2023-04-25
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日月重工股份有限公司关于参加沪市风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603218_20230425_A8Z2.pdf
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2023-04-25
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日月重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603218_20230425_EM3D.pdf
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2023-04-25
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日月重工股份有限公司关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603218_20230425_782N.pdf
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