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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603218_20170829_4.pdf
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2017-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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日月重工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《2017年半年度报告及摘要》、《关于聘任总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603218_20170829_1.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603218_2017_z.pdf
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2017-08-15
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-02
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-01
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2017-08-01
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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日月重工股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2017/8/7
除息日：2017/8/8
现金红利发放日：2017/8/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-08-01
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-26
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/603218_20170726_1.pdf
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2017-06-29
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于共同发起设立智能铸造产业创新中心的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603218)“日月股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-24
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
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2017-06-24
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关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-22
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关于2016年年度股东大会决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
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2017-06-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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日月重工股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月16日召开,会议审议通过2016年度利润分配的议案、关于公司2016年度年度报告及摘要的议案、关于聘任2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/603218_20170620_1.pdf
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2017-05-24
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签署国家智能铸造产业创新中心投资协议书及对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配的议案
5 关于授权日月重工股份有限公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司2017年度授信额度、对子公司提供借款担保及票据质押的议案
6 关于公司2016年度关联交易情况及预计公司2017年度关联交易的议案
7 2016 年度募集资金存放与使用实际情况专项报告的议案
8 关于公司2016年度年度报告及摘要的议案
9 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10 关于聘任2017年度审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于审议傅明康先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于审议傅凌儿女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.03 关于审议戚华明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.04 关于审议张建中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.05 关于审议马武鑫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.06 关于审议王烨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于审议温平先生为第四届董事会独立董事的议案
12.02 关于审议罗金明先生为第四届董事会独立董事的议案
12.03 关于审议唐国华先生为第四届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于审议徐建民先生为第四届监事会监事的议案
13.02 关于审议陈伟忠先生为第四届监事会监事的议案 |
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2017-05-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配的议案
5 关于授权日月重工股份有限公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司2017 年度授信额度、对子公司提供借款担保及票据质押的议案
6 关于公司2016年度关联交易情况及预计公司2017年度关联交易的议案
7 2016 年度募集资金存放与使用实际情况专项报告的议案
8 关于公司2016年度年度报告及摘要的议案
9 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10 关于聘任2017年度审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于审议傅明康先生为公司第四届董事会非
独立董事的议案
11.02 关于审议傅凌儿女士为公司第四届董事会非
独立董事的议案
11.03 关于审议戚华明先生为公司第四届董事会非
独立董事的议案
11.04 关于审议张建中先生为公司第四届董事会非
独立董事的议案
11.05 关于审议马武鑫先生为公司第四届董事会非
独立董事的议案
11.06 关于审议王烨先生为公司第四届董事会非独
立董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于审议温平先生为第四届董事会独立董事
的议案
12.02 关于审议罗金明先生为第四届董事会独立董
事的议案
12.03 关于审议唐国华先生为第四届董事会独立董
事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于审议徐建民先生为第四届监事会监事的
议案
13.02 关于审议陈伟忠先生为第四届监事会监事的
议案 |
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2017-05-24
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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日月重工股份有限公司董事会决定于2017年6月16日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配的议案、关于公司2016年度年度报告及摘要的议案、关于聘任2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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日月重工股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2017年5月20日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-24
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/603218_20170524_3.pdf
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2017-05-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/603218_20170524_1.pdf
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2017-05-24
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关于聘任2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/603218_20170524_5.pdf
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2017-05-03
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关于2016年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/603218_20170503_1.pdf
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2017-04-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603218_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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日月重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《2017年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603218_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603218_2017_1.pdf
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2017-04-27
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603218)“日月股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603218_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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日月重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《2017年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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