| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-06-18
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2019-06-18
|
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603218_20190618_16.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603218_20190618_9.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603218_20190618_5.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
日月重工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603218_20190618_1.pdf
|
|
|
2019-06-15
|
关于全资子公司开立理财专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/603218_20190615_1.pdf
|
|
|
2019-06-11
|
股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603218_20190611_1.pdf
|
|
|
2019-06-06
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
日月重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月5日召开，会议审议通过关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603218_20190606_1.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
7 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案 |
|
|
2019-05-21
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
7 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
|
|
|
2019-05-21
|
2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-05-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-21
|
2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-05-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-21
|
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_18.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_16.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_10.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_7.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
日月重工股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_2.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
日月重工股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2019/5/24
除权(息)日：2019/5/27
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/28
现金红利发放日：2019/5/27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_1.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
日月重工股份有限公司董事会决定于2019年6月5日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_19.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_9.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_14.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
未来三年股东回报规划(2019年-2021年) |
上交所公告，其它 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603218_20190521_17.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-21
|
2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-21
|
2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-21
|
2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-17
|
关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/603218_20190517_1.pdf
|
|
|
2019-05-16
|
监事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/603218_20190516_1.pdf
|
|
|
2019-05-10
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
日月重工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月9日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘任2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603218_20190510_1.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 2.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603218_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-24
|
关于召开2018年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603218)“日月股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603218_20190424_2.pdf
|
|
| | | |
