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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-25
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603222_20180825_1.pdf
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2018-08-25
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603222_20180825_3.pdf
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2018-08-25
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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济民健康管理股份有限公司董事会决定于2018年9月11日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603222_20180825_11.pdf
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2018-08-25
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公开发行可转换公司债券即期回报摊薄的影响及其填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603222)“济民制药”公布
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2018-08-23
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关于完成公司名称及经营范围工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，浙江济民制药股份有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得《营业执照》，其中变更后的公司名称：济民健康管理股份有限公司。
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.52
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2018-08-22
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向银行增加综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江济民制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月7日召开，会议审议通过关于增补公司独立董事的议案、关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案。
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2018-08-06
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-06
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-06
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江济民制药股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/8/9
除息日：2018/8/10
现金红利发放日：2018/8/10
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2018-08-06
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-04
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关于通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
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2018-07-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江济民制药股份有限公司董事会决定于2018年8月7日15点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于增补公司独立董事的议案、关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月7日9:15-15:00。
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2018-07-21
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关于变更公司名称及经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603222)“济民制药”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-21
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年7月20日召开，会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补公司独立董事的议案
2 关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
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2018-07-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补公司独立董事的议案
2 关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-07-05
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关于公司控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
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2018-06-30
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2018年半年度业绩预增的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603222_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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2018年半年度业绩预增的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603222_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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2018年半年度业绩预增的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603222_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江济民制药股份有限公司财务部初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,600万元-2,800万元，同比增长30%-40%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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关于控股股东及实际控制人不减持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| 公布 (603222)“济民制药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603222_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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关于控股股东及实际控制人不减持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (603222)“济民制药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603222_20180622_1.pdf |
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2018-06-15
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江济民制药股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月14日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于公司2018年度银行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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关于独立董事去世的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603222_20180612_1.pdf
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2018-06-08
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关于公司股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/603222_20180608_2.pdf
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 (603222)“济民制药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/603222_20180608_1.pdf |
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