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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-01
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_10.pdf
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2018-12-01
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_11.pdf
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2018-12-01
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关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_13.pdf
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2018-12-01
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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济民健康管理股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案、关于<对外投资暨关联交易>的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_14.pdf
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2018-12-01
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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| 公布 (603222)“济民制药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_10.pdf |
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2018-12-01
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603222)“济民制药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_11.pdf |
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2018-12-01
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关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布 (603222)“济民制药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_13.pdf |
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2018-12-01
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603222)“济民制药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603222_20181201_2.pdf |
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2018-11-29
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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济民健康管理股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月28日召开，会议审议通过关于聘任2018年度审计机构的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603222_20181129_1.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2018年度审计机构的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 增补陈坤先生为第三届董事会董事 |
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2018-11-13
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于增补董事及任命高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603222_20181113_1.pdf
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2018-11-13
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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济民健康管理股份有限公司董事会决定于2018年11月28日15点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于聘任2018年度审计机构的议案、关于增补董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603222_20181113_2.pdf
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2018-11-09
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关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603222)“济民制药”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-09
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-07
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关于全资子公司签署许可协议的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
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2018-10-30
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 4.57
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2018-10-19
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603222)“济民制药”公布
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2018-10-12
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关于公司实际控制人股权质押延期购回及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603222)“济民制药”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-10
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/603222_20181010_1.pdf
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2018-10-10
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关于控股子公司收到法院传票及民事起诉状的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/603222_20181010_2.pdf
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2018-09-29
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603222_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603222_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-12
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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济民健康管理股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月11日召开，会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案、关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/603222_20180912_1.pdf
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2018-08-25
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603222_20180825_4.pdf
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2018-08-25
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
4 关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
5 关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案
6 关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案
7 关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
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2018-08-25
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
4 关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
5 关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案
6 关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案
7 关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2018-08-25
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603222_20180825_1.pdf
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