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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-19
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恒通物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-19/603223_20210619_3_FdbK5GWe.pdf
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2021-06-19
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恒通物流股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-19/603223_20210619_1_sjZjLotb.pdf
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2021-06-16
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恒通物流股份有限公司关于公司控股股东及其关联企业之部分员工筹划增持公司股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-11
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2021-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-11
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恒通物流股份有限公司2020年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2021-06-11
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2021-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-11
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2021-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-09
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恒通物流股份有限公司关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2021-06-08
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恒通物流股份有限公司关于筹划员工持股计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2021-06-04
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恒通物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2021-06-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举李洪波先生为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举李嘉国先生为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举李健先生为公司第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举解云飞先生为公司第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举徐洪晓先生为公司第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举王仁权先生为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举张平华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举孙明成先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张焕平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举张惠女士为公司第四届监事会监事的议案
3.02 关于选举李宁先生为公司第四届监事会监事的议案 |
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2021-06-03
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恒通物流股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-03
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恒通物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-03
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恒通物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举李洪波先生为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举李嘉国先生为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举李健先生为公司第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举解云飞先生为公司第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举徐洪晓先生为公司第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举王仁权先生为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举张平华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举孙明成先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张焕平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举张惠女士为公司第四届监事会监事的议案
3.02 关于选举李宁先生为公司第四届监事会监事的议案 |
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2021-06-03
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举李洪波先生为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举李嘉国先生为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举李健先生为公司第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举解云飞先生为公司第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举徐洪晓先生为公司第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举王仁权先生为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举张平华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举孙明成先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张焕平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举张惠女士为公司第四届监事会监事的议案
3.02 关于选举李宁先生为公司第四届监事会监事的议案 |
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2021-04-22
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恒通物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-22
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恒通物流股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-22
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恒通物流股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-22
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恒通物流股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-22
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恒通物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/603223_20210422_2.pdf
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2021-04-21
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恒通物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告正文及摘要》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《独立董事2020年度述职报告》
7 《关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》
8 《董事及其他高级管理人员2021年度报酬的议案》
9 《关于2021年监事报酬的议案》
10 《使用部分自有资金购买理财产品》
11 《2021年度为控股子公司提供担保》
12 《2021年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》 |
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2021-03-31
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恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-31
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恒通物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/603223_20210331_1.pdf
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告正文及摘要》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《独立董事2020年度述职报告》
7 《关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》
8 《董事及其他高级管理人员2021年度报酬的议案》
9 《关于2021年监事报酬的议案》
10 《使用部分自有资金购买理财产品》
11 《2021年度为控股子公司提供担保》
12 《2021年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》 |
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2021-03-31
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恒通物流股份有限公司关于2021年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-31
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恒通物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-31
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恒通物流股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-31
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恒通物流股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/603223_20210331_9.pdf
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2021-03-31
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恒通物流股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/603223_20210331_8.pdf
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