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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-14
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/603223_20170614_3.pdf
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2017-06-14
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/603223_20170614_1.pdf
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2017-06-02
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关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/603223_20170602_1.pdf
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2017-05-26
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关于收到非公开发行股票反馈意见的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/603223_20170526_1.pdf
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告正文及摘要》、《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603223_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告正文及摘要》、《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603223_20170520_1.pdf
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2017-05-04
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关于非公开发行股份申请获中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603223_20170504_1.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年年度报告正文及摘要》
6《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》
7《公司2016年度内部控制评价报告》
8《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资预计额度》
9《关于预计公司2017年度关联交易》
10《关于董事及其他高级管理人员报酬》
11《关于公司监事报酬》
12《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司董事会决定于2017年5月19日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告正文及摘要》、《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603223_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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关于2016年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603223_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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第二届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603223_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《恒通物流股份有限公司2017年第一季度报告》、《<提议召开2016年年度股东大会>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603223_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.50
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603223_2017_1.pdf
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2017-04-27
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关于2016年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于召开2016年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2017-04-13
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/603223_20170413_1.pdf
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2017-04-11
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年4月10日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告正文及摘要》、《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603223_20170411_2.pdf
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2017-04-11
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关于利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603223_20170411_5.pdf
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2017-04-11
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2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603223_20170411_6.pdf
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2017-04-11
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603223_20170411_4.pdf
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2017-04-11
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第二届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603223_20170411_3.pdf
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2017-04-11
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 9.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603223_2016_n.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-24
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第二届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/603223_20170324_2.pdf
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2017-03-24
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年3月23日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司与刘振东签署〈附条件生效的股份认购协议书之解除协议〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒通物流股份有限公司董事会决定于2017年4月11日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于开设募集资金专用账户的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00.关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01.股票的种类和面值
2.02.发行方式
2.03.定价基准日、发行价格及定价原则
2.04.发行数量及发行对象
2.05.认购方式
2.06.限售期
2.07.募集资金投向
2.08.本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.09.上市地点
2.10.本次发行决议的有效期
3.关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4.关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2016年12月31日）的议案
6.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案
7.关于开设募集资金专用账户的议案
8.恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年）的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案 |
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2017-03-24
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关于2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/603223_20170324_5.pdf
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2017-03-24
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2017年非公开发行A股股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/603223_20170324_4.pdf
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2017-03-24
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关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议书之解除协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,重大合同 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/603223_20170324_3.pdf
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