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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2018年3月5日13点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案、公司2017年度财务决算等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.60
加权平均净资产收益率(%) 29.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算
4 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
5 2017年度利润分配方案
6 关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案
8 关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况的报告
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2018-02-12
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2018年度公司及其全资子公司之间预计担保的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603225_20180212_14.pdf
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2018-02-12
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关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603225_20180212_18.pdf
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2018-02-12
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603225_20180212_15.pdf
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2018-01-22
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-22/603225_20180122_1.pdf
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2018-01-22
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-22/603225_20180122_2.pdf
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2018-01-17
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603225_20180117_1.pdf
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2018-01-09
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603225_20180109_1.pdf
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2018-01-04
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2017年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603225_20180104_3.pdf
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2018-01-04
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新凤鸣集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年1-12月合并报表归属于上市公司股东的净利润在146,000万元-153,000万元之间;与上年同期相比增加100%-109%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603225_20171221_1.pdf
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2017-11-16
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/603225_20171116_1.pdf
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2017-11-10
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/603225_20171110_4.pdf
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2017-11-10
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关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/603225_20171110_5.pdf
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2017-11-10
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年11月9日召开,会议审议通过《关于公司以募集资金向全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-28
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告全文和正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603225_20171028_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.64
加权平均净资产收益率(%) 20.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603225_2017_3.pdf
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2017-10-28
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2017年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603225_20171028_5.pdf
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2017-10-28
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603225_20171028_2.pdf
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2017-10-17
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603225_20171014_1.pdf
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2017-10-17
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关于调整公司公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603225_20171014_4.pdf
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2017-10-17
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关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603225_20171014_5.pdf
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2017-10-17
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603225_20171014_7.pdf
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2017-10-17
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关于上市以来未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603225_20171014_9.pdf
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2017-10-17
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关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603225_20171014_10.pdf
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2017-10-17
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603225_20171014_8.pdf
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2017-10-17
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公开发行可转换公司债券预案(修订稿) |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603225_20171014_6.pdf
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2017-10-16
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603225_20171014_1.pdf
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