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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-12
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月11日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603225_20180404_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
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2018-03-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2018年4月11日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603225_20180327_4.pdf
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2018-03-27
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603225_20180327_2.pdf
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2018-03-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2018-03-27
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603225_20180327_1.pdf
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2018-03-14
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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新凤鸣集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.26元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/3/20
除权(息)日：2018/3/21
新增无限售条件流通股份上市日：2018/3/22
现金红利发放日：2018/3/21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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2017年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2018-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2018-03-14
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2017年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2018-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-03-14
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-03-14
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-03-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-03-14
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2018-03-14
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2017年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2018-03-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-03-06
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月5日召开,会议审议通过关于续聘公司2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配方案、关于公司前次募集资金使用情况的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603225_20180306_1.pdf
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2018-02-27
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关于2017年度现金分红说明会情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603225_20180227_1.pdf
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2018-02-26
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关于独山能源年产220万吨PTA项目开工建设的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-26/603225_20180226_4.pdf
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2018-02-26
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关于2017年度现金分红方案说明的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-26/603225_20180226_1.pdf
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2018-02-26
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关于《关于独山能源年产220万吨PTA项目开工建设的公告》的补充公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-26/603225_20180226_5.pdf
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2018-02-26
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-24
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关于召开2017年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/603225_20180224_2.pdf
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2018-02-14
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关于《2018年度公司及其全资子公司之间预计担保公告》的补充公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/603225_20180214_1.pdf
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2018-02-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算
4 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
5 2017年度利润分配方案
6 关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案
8 关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况的报告 |
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2018-02-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603225_20180212_21.pdf
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2018-02-12
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前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603225_20180212_16.pdf
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2018-02-12
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关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603225_20180212_18.pdf
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2018-02-12
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2018年度公司及其全资子公司之间预计担保的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603225_20180212_14.pdf
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2018-02-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算
4 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
5 2017年度利润分配方案
6 关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案
8 关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况的报告
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2018-02-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.60
加权平均净资产收益率(%) 29.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2018年3月5日13点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案、公司2017年度财务决算等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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